Både Danske Bank og DNB er av Finanstilsynet ilagt dagbøter på 50.000 kroner inntil de får fullført påkrevde kundekjennskaps-prosesser i anti hvitvaskingsregelverket. 

• Finanstilsynet gir dagbøter til DNB

DNB sier de er nesten i mål med sin prosess.

– Vi er i mål med 99 prosent av arbeidet på dette området. Vi arbeider så raskt vi kan innenfor rammene av regelverket, samtidig som vi er opptatte av å ivareta kundene våre i prosessen, sier DNBs kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin til DN.

Bøtene handler om manglende legitimering av kundene etter regelverket. Så mange som 1,5 millioner av kundene til DNB hadde i 2017 ikke legitimert seg tilstrekkelig i henhold til regelverket. 

En del av prosessen handler om å få identifisert Politisk eksponerte personer, som skal følges opp tettere enn andre kunder. 

Danske Bank har ifølge DN betalt over 13 millioner kroner siden de ble ilagt dagbøter.