Finanstilsynet gir dagbøter til DNB
Finanstilsynet varsler at de vil gi DNB dagbøter på 50.000 kroner. Det var DN som omtalte saken først.
DNB har den siste tiden jobbet med å legitimere alle sine kunder, noe som har tatt lenger tid enn forventet. DNB fikk utsatt frist ettersom at det var problemer for kunder å skaffe seg pass, men banken har altså ikke rukket å legitimere kundene sine innen den utsatte fristen fra Finanstilsynet.
Tilsynet skriver at bankene er pålagt å legitimere alle kunder i banken, etter hvitvaskingsloven §§ 12 og 13. Fristen var satt til 18 august. Dermed velger Finanstilsynet nå å gi DNB dagbøter på 50.000 kroner.
«Finanstilsynet finner at det fortsatt foreligger brudd på hvitvaskingsloven ved at det ikke er innhentet og lagret tilfredsstillende legitimasjon av et stort antall kunder», heter det i vedtaket, som viser til et varsel om ileggelse av tvangsmulkt fra 18. august, samt et pålegg om å innhente og lagre legitimasjon av alle kunder fra 19. april, skriver Finanstilsynet i vedtaket.
Pålegget fra Finanstilsynet gjelder hver virkedag frem til tilsynet finner pålegget fra 19. april er tilfredsstillende oppfylt.
I vedtaket kommer det frem at det per 26. august gjensto legitimering av 159.423 personkunder og 15.458 bedriftskunder.
Feil i legitimeringsprosessen til DNB – slettet kundekonto
.jpg)
