Danske Bank siden september i fjor betalt dagbøter for brudd på norsk hvitvaskingsregelverk. Først nylig ble den ene boten frafalt, skriver DN.
Først betalte banken 20.000 kroner om dagen, mens det nå er beløpet på 10.000 kroner dagen. Det totale beløpet Danske Bank må betale til norske myndigheter er per torsdag 24. juni på 3,7 millioner kroner, skriver avisen.
Lovbruddene som Finanstilsynet har reagert på med vedtak om dagbøter gjelder tre forhold; ikke god nok risikoklassifisering av kundene, ikke god nok behandling av politisk eksponerte personer og deres nære krets, ikke god nok kontroll med transaksjoner.
Danske Bank rettet ett av de tre punktene etter fristen i fjor høst, og rettet ett punkt til innen første 1. juni i år.
– Det gjenstår én løpende tvangsmulkt, knyttet til identifisering og gjennomføring av forsterkede kundetiltak mot politisk eksponerte personer, skriver avdelingsdirektør for bank- og forsikringstilsyn Ann Viljugren i en epost til DN.
Til avisen opplyser hun at dette er den lengste perioden det er tilkjent dagbøter for, i forbindelse med manglende etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Det var i 2009 tilsynet fikk myndighet til å utstede dagbøter for slike brudd.
– Etter inspeksjonen har vi forsterket vårt oppsett og vår gjennomføringskraft. Totalt har flere hundre årsverk vært fulltidsallokert gjennom de siste 18 månedene for å bidra på dette området. Dette gjør også at vi er fornøyde med å ta med oss Finanstilsynets beslutning om å lukke det ene pålegget inn i sommeren, skriver kommunikasjonsdirektør Stian Arnesen i Danske Bank til DN.
Danske Bank svarer på krass kritikk fra Finanstilsynet: – Hvitvasking står øverst på min agenda
Danske Bank kritiseres for manglende hvitvaskingsrutiner
Danske Bank i Norge betaler dagbøter til Finanstilsynet
Danske Bank har økt innsatsen i antihvitvaskingsarbeidet for å etterkomme norske krav
Eksperter hardt ut mot Danske Bank: – Dette er veldig alvorlig for banken
Mer fra FinansWatch
Sbanken om dårligere inntjening på fondssalg: – Var en del av vårt beslutningsgrunnlag
Fondsprising: Regelendringene som kom 2018 har gjort at fondsdistributører tjener mindre på fondssalg. Daglig leder i Sbanken er positiv til utviklingen.
Ny finansdirektør i Flekkefjord Sparebank
Njål Grønsund kom til banken 1. januar. Nå rykker han opp internt og blir bankens nye finansdirektør.
Høy utlånsvekst for Sparebank 1 Gudbrandsdal
Resultatet ble presset ned for banken, selv om inntektene økte i takt med utlånsveksten.
Danske Bank anket bedrageri-dom
Danske Bank i Norge ble i februar idømt å betale over 30 millioner kroner til et energiselskap etter at selskapet ble utsatt for direktørsvindel.
Flekkefjord Sparebank har økt mannskapet med over 40 prosent på under to år
Da administrerende banksjef i Flekkefjord Sparebank, Heidi Nag Flikka, tiltrådte stillingen høsten 2020 var det 37 ansatte i banken, nå er de 53.
Investor Relations Officer 
Head of Compliance 
Senior Business Controller 
Sparebanken Narvik søker finansielle rådgivere