National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), tilsvarende Økokrim i Norge, har reist tiltale mot Nordea i Danmark for en rekke omfattende brudd på hvitvaskingsloven.

Ifølge NSK skjedde bruddene i perioden fra 2012 til 2015, da Nordea ikke skal ha undersøkt sine russiske kunders transaksjoner tilstrekkelig. Samtidig har banken oversett advarsler om transaksjoner til vekslingskontorer i København.

– Til­talen i saken er det mest omfattende bruddet på hvitvaskingsloven vi har sett i banksektoren i Danmark. Nordea har etter vår vurdering i flere tilfeller unnlatt å oppfylle sine forpliktelser. Dermed har 26 milliarder danske kroner strømmet gjennom banken, til tross for mistanke om at pengene kunne være knyttet til hvitvasking, sier advokatsjef Nathalie Ghiorzi Elias i NSK.

26 milliarder danske kroner tilsvarer 39,8 milliarder norske kroner.

Åtte år siden første anmeldelse

Saken begynte i 2016, da det danske finanstilsynet politianmeldte Nordea for omfattende brudd på hvitvaskingsloven. Opprinnelig skulle saken føres i retten i 2019, men rett før det mottok tilsynet nye opplysninger om manglende kontroll med russiske kunder i Nordeas Vesterport-avdeling. 

Dette førte til en ny omfattende etterforskning, som til tross for en omfattende svar fra Nordea, nå har ført til tiltale.

• Les også: Dansk politi regner med å sette punktum for Nordeas hvitvaskingssak i år

Nordea: – Vi er skuffet

Nordea ønsker ikke å stille opp til intervju i saken. I en pressemelding erklærer banken seg uenig i NSKs vurdering av saken, som banken mener blir vurdert på grunnlag av lovgivning som ifølge banken ikke var tilstede den gang.

– Vi er skuffet over at saken skal for retten. Nordea har flere ganger tidligere erkjent at det den gang var mangler i våre systemer og prosesser for å bekjempe økonomisk kriminalitet; det beklager vi, og vi har flere ganger sagt at vi forventet å motta en bot. Men vi er ikke enige i NSKs vurdering av saken, sier Anders Holkmann Olsen, sjefjurist i Nordea Danmark, og fortsetter:

– Kjernen er at dette er en gammel sak som i visse tilfeller går mer enn ti år tilbake, og som nå blant annet vurderes på grunnlag av senere lovgivning. Som nevnt tidligere har vi forventet å motta en bot, men etter vår vurdering bør saken avgjøres på grunnlag av rettstilstanden på det relevante tidspunktet – en holdning som vi støttes i av tre ledende advokatkontorers separate juridiske vurderinger.

NSK har ikke funnet grunnlag for å reise tiltale mot enkeltpersoner i saken. Den skal behandles i Københavns Byret på et ennå ikke fastsatt tidspunkt.

• Les også: Analyse: Nordea i Danmark har kjørt seg fast i en langvarig hvitvaskingssak

Artikkelen ble først publisert hos vårt danske søstermedie FinansWatch, og er oversatt av Lena Jarstad.