Avis: Nordea i Danmark hadde ikke tilstrekkelig kunnskap om mistenkelige kunder
En ansatt i Nordea i Danmark hadde ”ingen god magefølelse” om bankens kjennskap til en gruppe selskaper registrert på blant annet Kypros og Curacao. Berlingske skriver dette med henvisning til materiale fra det danske Finanstilsynets inspeksjoner i Nordea i 2015 og 2016, som mediet har fått tilgang til.
Selskapene var en del av den såkalte Romanov-gruppen, og de overførte store pengebeløp via kontoer i Nordea, men uten at banken, til tross for at man innså at det manglet kunnskap om kundene, slo alarm.
– Vi vil gjerne understreke at denne velkjente og allerede omtalte saken dreier seg om et tilsyn som omfattet årene 2012 til 2015, og vi har gjentatte ganger sagt at vi har undervurdert kompleksiteten i arbeidet med å forebygge økonomisk kriminalitet og de nødvendige ressursene til dette, sier Anders Holkmann Olsen, juridisk direktør i Nordea Danmark, til Berlingske.
