Det europeiske banktilsynet EBA har fastslått nye retningslinjer for «de-risking» av hvitvasking og terrorfinansiering, inludert nye retningslinjer for hvordan hvitvaskingsfare skal håndteres av finansinstitusjoner som har ideelle organisasjoner som kunder. 

«Retningslinjene gir rettleiing om korleis risikoen for kvitvasking og terrorfinansiering skal handterast utan at dette hindrar tilgangen til grunnleggande finansielle tenester, og om korleis føretaka skal handtere risikoen knytte til ideelle organisasjonar.
Retningslinjene er retta mot rapporteringspliktige føretak som nemnt i kvitvaskingslov § a-c og l-n», skriver Finanstilsynet i en melding.

Begge de nye retningslinjene trer i kraft 3. november i år og Finanstilsynet gjør oppmerksom på at de vil legge de nye retningslinjene til grunn for eget tilsynsarbeid etter denne datoen. 

Detaljene i de nye retningslinjene kan leses her.