FinansWatch.de skriver at det ifølge Börsen Zeitung allerede har vært arbeidet med disse lovendringene i lang tid, og at et utkast til forskriften vil bli presentert 20. juli.

EU skal, ifølge de to nyhetsmediene, allerede ha informert om de viktigste punktene i forordningen:

Anti-hvitvaskingsmyndigheten (AMLA) skal ha en governance-struktur for å gjøre den mer uavhengig av nasjonale interesser.

AMLA skal ledes av et styre bestående av en styreleder og fem uavhengige eksperter.

Det er også planlagt å gi Amla rett til å ilegge bankene som er under tilsyn administrative tiltak og økonomiske sanksjoner.

Rundt 250 heltidsansatte skal etter planen jobbe hos anti-hvitvaskingsmyndigheten, men det er ennå ikke klart hvor den vil ligge. Tysk banklobby ivrer for å få organisasjonen til Frankfurt. 

Ifølge EUobserver skal AMLA være i drift innen 2026, forutsatt godkjenning fra medlemslandene. 

Økokrim-rapport: Bankansatte hjelper kriminelle

EU-kommisjonen vil få bukt med grønnvasking gjennom ny gullstandard