EU vil lansere egen anti-hvitvaskingsmyndighet
![Foto: SCAN-FOTO](https://photos.watchmedier.dk/watchmedier/resize:fill:3840:0:0/plain/https://photos.watchmedier.dk/Images/article13125405.ece/ALTERNATES/schema-16_9/NTB_My4V052xF4M.jpg)
FinansWatch.de skriver at det ifølge Börsen Zeitung allerede har vært arbeidet med disse lovendringene i lang tid, og at et utkast til forskriften vil bli presentert 20. juli.
EU skal, ifølge de to nyhetsmediene, allerede ha informert om de viktigste punktene i forordningen:
Anti-hvitvaskingsmyndigheten (AMLA) skal ha en governance-struktur for å gjøre den mer uavhengig av nasjonale interesser.
AMLA skal ledes av et styre bestående av en styreleder og fem uavhengige eksperter.
Det er også planlagt å gi Amla rett til å ilegge bankene som er under tilsyn administrative tiltak og økonomiske sanksjoner.
Rundt 250 heltidsansatte skal etter planen jobbe hos anti-hvitvaskingsmyndigheten, men det er ennå ikke klart hvor den vil ligge. Tysk banklobby ivrer for å få organisasjonen til Frankfurt.
Ifølge EUobserver skal AMLA være i drift innen 2026, forutsatt godkjenning fra medlemslandene.
Økokrim-rapport: Bankansatte hjelper kriminelle
EU-kommisjonen vil få bukt med grønnvasking gjennom ny gullstandard
Danske Bank er den eneste norske banken som betaler daglige bøter til Finanstilsynet