FinansWatch

EU vil lansere egen anti-hvitvaskingsmyndighet

EU vil opprette en egen Anti-hvitvaskingsmyndighet og slå sammen eksisterende retningslinjer i en forskrift.

Foto: SCAN-FOTO

FinansWatch.de skriver at det ifølge Börsen Zeitung allerede har vært arbeidet med disse lovendringene i lang tid, og at et utkast til forskriften vil bli presentert 20. juli.

EU skal, ifølge de to nyhetsmediene, allerede ha informert om de viktigste punktene i forordningen:

Anti-hvitvaskingsmyndigheten (AMLA) skal ha en governance-struktur for å gjøre den mer uavhengig av nasjonale interesser.

AMLA skal ledes av et styre bestående av en styreleder og fem uavhengige eksperter.

Det er også planlagt å gi Amla rett til å ilegge bankene som er under tilsyn administrative tiltak og økonomiske sanksjoner.

Rundt 250 heltidsansatte skal etter planen jobbe hos anti-hvitvaskingsmyndigheten, men det er ennå ikke klart hvor den vil ligge. Tysk banklobby ivrer for å få organisasjonen til Frankfurt. 

Ifølge EUobserver skal AMLA være i drift innen 2026, forutsatt godkjenning fra medlemslandene. 

Økokrim-rapport: Bankansatte hjelper kriminelle

EU-kommisjonen vil få bukt med grønnvasking gjennom ny gullstandard

Danske Bank er den eneste norske banken som betaler daglige bøter til Finanstilsynet

 

Mer fra FinansWatch

Les også

Trial banner

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger