Den 7. desember i fjor varslet Finanstilsynet DNB om et foreløpig vedtak om overtredelsesgebyr på 400 millioner kroner for mangelfull etterlevelse av regelverket for hvitvasking og terrorfinansiering.

Mandag morgen bekrefter Finanstilsynet at boten blir stående i den endelige rapporten.

«Etter Finanstilsynets vurdering viser så langvarige og omfattende mangler at antihvitvaskingsområdet over tid ikke kan ha fått tilstrekkelig prioritet i den overordnede styringen av bankens virksomhet», heter det i vedtaket.

«DNB kjenner seg ikke igjen i Finanstilsynets vurdering om manglende prioritering av anti-hvitvaskingsarbeidet hos styret og ledelsen», skriver DNB i en pressemelding.

DNB presiserer at de ikke har vært mistenkt eller etterforsket for å ha bidratt til hvitvasking eller terrorfinansiering. Men de har vært involvert i en sak som omhandler den islandske virksomheten Samherji, men saken er nå henlagt.

«Det å levere på myndighetenes forventninger på anti-hvitvaskingsområdet er en viktig samfunnsoppgave DNB har for å bidra til å bekjempe økonomisk kriminalitet», skriver DNB i pressemeldingen.

Finanstilsynet presiserer i sin pressemelding at det er til dels gamle saker det dreier seg om.

«Lovbruddene som Finanstilsynet har avdekket i forbindelse med Samherjisaken, gjelder i hovedsak forhold som er foreldet eller har inntruffet under den tidligere hvitvaskingsloven, som ikke hjemlet administrative sanksjoner», skriver Finanstilsynet.

De anser videre saken for å være alvorlig.

«Finanstilsynet anser lovbruddene som alvorlige og viser til at manglene i kundetiltakene også har en betydelig negativ effekt på etterlevelsen av flere lovbestemmelser», skriver tilsynet.

DNB har tatt høyde for boten i regnskapene for 2020. Vedtaket kan påklages innen tre uker.

Korrupsjonsetterforskning av DNB avsluttet 

DNB risikerer overtredelsesgebyr på 400 millioner kroner 

DNB: – Det er ikke mistanke om hvitvasking, men mangelfull etterlevelse av hvitvaskingsloven