Regulering

DNB: – Det er ikke mistanke om hvitvasking, men mangelfull etterlevelse av hvitvaskingsloven

DNB risikerer overtredelsesgebyr på 400 millioner kroner. Nå jobber de med å svare Finanstilsynet. – Vi mener det var riktig og fornuftig å informere markedet om varselet fra tilsynet siden vi mener det er en viktig opplysning, sier Thomas Midteide, konserndirektør for kommunikasjon i DNB, til FinansWatch.
– 400 millioner kroner er mye penger. Tilsynet kan maksimalt gi gebyr på 10 prosent av årsomsetningen til en bank, sier Thomas Midteide, konserndirektør for kommunikasjon i DNB. | Foto: Stig B. Fiksdal/DNB
– 400 millioner kroner er mye penger. Tilsynet kan maksimalt gi gebyr på 10 prosent av årsomsetningen til en bank, sier Thomas Midteide, konserndirektør for kommunikasjon i DNB. | Foto: Stig B. Fiksdal/DNB
av CHRISTINA GULDSTAD

DNB gikk ut med en melding mandag morgen om at Finanstilsynet gjennomførte et ordinært hvitvaskingstilsyn hos DNB i februar i år. Den foreløpige rapporten til tilsynet åpner for å gi banken et overtredelsesgebyr på 400 millioner kroner.

Allerede abonnent?Logg inn her

Les hele artikkelen

Få tilgang i 14 dager gratis. Det krever ikke kredittkort, og det vil ikke gå over til et betalt abonnement etter endt prøveperiode.

Dette er inkludert i ditt prøveabonnement:

  • Adgang til alle låste artikler
  • Motta våre daglige nyhetsbrev
  • Full tilgang i vår app
    • Må inneholde minst 8 tegn, og inkludere tre av: Store bokstaver, små bokstaver, tall, symboler
    Skal inneholde minst 2 tegn
    Skal inneholde minst 2 tegn

    Få ubegrenset tilgang til FinansWatch for 1720 kr per kvartal

    Start abonnementet ditt her

    Få ubegrenset tilgang for deg og dine kolleger

    Start en gratis prøveperiode for bedriften i dag

    Del artikkel

    Relaterte artikler

    Meld deg på vårt nyhetsbrev

    Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

    Vilkår for nyhetsbrev

    Forsiden akkurat nå

    Les også

    Stillinger