
– Finanstilsynet har i en rekke tilsyn påpekt indikasjoner på underrapportering, sier Anders Schiøtz Worren i seksjonen for antihvitvasking og betalingsforetak hos Finanstilsynet til FinansWatch.
– Det er i noen tilfeller snakk om banker som rapporterer svært få MT-meldinger sammenlignet med bankens størrelse og iboende risiko, men oftere er det påpekt indikasjoner på underrapportering på bestemte områder. For eksempel er det i mange banker knapt rapportert noe fra bedriftsmarkedet, legger han til.
Allerede abonnent? Logg inn.
Les hele artikkelen
Få tilgang i 21 dager gratis.
Det krever ikke kredittkort, og det vil ikke gå over til et betalt abonnement etter endt prøveperiode.
- Adgang til alle låste artikler
- Motta våre daglige nyhetsbrev
- Full tilgang i vår app