En del av Watch Media

FinansWatchmandag6. februar 2023

  • Søk
  • Logg inn
  • Bank
  • Forsikring
  • Fintech
  • Regulering
  • Søk
  • Logg inn
  • Siste
  • Søk
  • Logg inn
  • Bank
  • Forsikring
  • Fintech
  • Regulering
  • Kapitalforvaltning
  • Pensjon
07.12.2020kl. 08:09

DNB risikerer overtredelsesgebyr på 400 millioner kroner

Finanstilsynet åpner for å gi banken et overtredelsesgebyr som følge av mangelfull etterlevelse av anti-hvitvaskingsregelverket.«DNB tar varselet fra Finanstilsynet på alvor. Kampen mot økonomisk kriminalitet er en viktig samfunnsoppgave som DNB bruker store ressurser på», skriver DNB i en melding.
Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix
av JOHN SELJEHAUG

Finanstilsynet gjennomførte i februar 2020 et ordinært hvitvaskingstilsyn i DNB. DNB har nå mottatt en foreløpig rapport etter tilsynet, hvor det åpnes for å gi banken et overtredelsesgebyr på 400 millioner kroner.

DNB har ikke medvirket til hvitvasking, men Finanstilsynet framsetter kritikk for mangelfull etterlevelse av hvitvaskingsloven, skriver banken i en melding mandag.

På bakgrunn av kritikken skriver Finanstilsynet i en foreløpig rapport at de vurderer å ilegge DNB et administrativt overtredelsesgebyr på 400 millioner kroner.

Dette utgjør om lag 7 prosent av det maksimale beløpet Finanstilsynet kan ilegge, og 0,7 prosent av DNBs omsetning. Maksimalt overtredelsesgebyr er 10 prosent av selskapets årsomsetning.

Banken vil nå gjennomgå Finanstilsynets foreløpige rapport, og svare Finanstilsynet innen fristen, opplyses det.

Tar varselet på alvor

«Ettersom Finanstilsynet ikke har ferdigbehandlet saken og endelig konkludert, kan DNB ikke gå nærmere inn på innholdet i den foreløpige rapporten», skriver banken.

Det varslede gebyret gjelder ikke mistanke om hvitvasking eller medvirkning til hvitvasking, men det Finanstilsynet vurderer som mangelfull etterlevelse av anti-hvitvaskingsregelverket.

Tilsynet gjelder kun DNBs virksomhet i Norge, understrekes det.

«DNB tar varselet fra Finanstilsynet på alvor. Kampen mot økonomisk kriminalitet er en viktig samfunnsoppgave som DNB bruker store ressurser på. Arbeidet har høyeste prioritet. DNB har gjennomført omfattende tiltak og investeringer de siste årene for å etterleve hvitvaskingsregelverket», skriver banken i en uttalelse.

Å levere på myndighetenes krav og forventninger på anti-hvitvaskingsområdet er ifølge DNB et løpende arbeid, som er et arbeid som kontinuerlig kan forbedres.

Relaterte artikler:

  • – Vi har rekruttert både dataspesialister, etterretningsanalytikere og erfarne etterforskere til arbeidet med å bekjempe hvitvasking og andre former for økonomisk kriminalitet, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Nyheim i DNB. | Foto: Stig B. Fiksdal / DNB

    DNB: – Vi er myndighetenes forlengede arm i kampen mot hvitvasking

    For abonnenter

  • Jan Erik Kjerpeseth er konsernsjef i Sparebanken Vest. | Foto: Sparebanken Vest

    PSD2-tilsyn hos Sparebanken Vest

    For abonnenter

  • DNBs internfusjon med formål å fjerne holdingselskapet fra konsernet er godkjent av aksjonærene. | Foto: Ints Kalnins/Reuters/Ritzau Scanpix

    DNBs generalforsamling: Godkjente internfusjon og utbyttefullmakt

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Vidar Skaar er administrerende direktør i Varig Nordmøre og Romsdal. Han sier selskapet er godt fornøyd med forliket.
Forsikring

Gjensidige inngår forlik med Varig etter knusende dom i tingretten

Må betale tidligere samarbeidspartner et ukjent beløp.
  • Varig Hadeland ansetter to sykepleiere på kundesenteret
  • Gjensidige med eierskifteforsikring på bil

For abonnenter

Politisadvokat Ole Andreas Aftret begjærte fengslingsmøtet for videre varetektsfengsling av den underslagssiktede vikaren i SMN for å bli hold bak lukkede dører. | Foto: Sebastian Holsen, Trøndelag politidistrikt
Bank

SMN-saken: Nytt fengslingsmøte bak lukkede dører

Administrerende banksjef Evy Ann Hagen i Aurskog sparebank vil helst avlyse økningen i systemrisikobuffersats til standardmetodebankene.
Bank

Skamroser Vedum etter bufferkrav-utsettelse. Nå vil hun jobbe for å få økningen avlyst

For abonnenter

Finanstilsynet i Oslo. | Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB
Regulering

Finanstilsynet har fastsatt endring i Solvens II-forskriften

For abonnenter

Leder for ansvarlige investeringer i KLP, Kiran Aziz.
Kapitalforvaltning

Kiran Aziz: – Generalforsamlinger i børsnoterte selskaper er ikke bare en arena for å spise wienerbrød

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum fikk med seg en ønskeliste da han besøkte Kvinesdal sparebank tirsdag. | Foto: Kvinesdal sparebank
Bank

– Finansskatten rammer småbankene urimelig hardt

For abonnenter

Les også

GROVT UNDERSLAG: – Det aller meste av underslaget skjedde svært kort tid før underslaget ble avdekket av bankens kontrollfunksjoner, anmeldt til politiet og vedkommende ble pågrepet, sier konserndirektør Rolf Jarle Brøske i Sparebank 1 SMN.
Bank

Konserndirektør i Sparebank 1 SMN: – Et grovt tillitsbrudd

– En av våre egne har misbrukt sine tilganger for egen vinning og deretter manipulert våre kontrollfunksjoner, sier konserndirektør Rolf Jarle Brøske i Sparebank 1 SMN. 

For abonnenter

Vidar Skaar er administrerende direktør i Varig Nordmøre og Romsdal. Han sier selskapet er godt fornøyd med forliket.
Forsikring

Gjensidige inngår forlik med Varig etter knusende dom i tingretten

Må betale tidligere samarbeidspartner et ukjent beløp.

For abonnenter

Leder for forretningsområdet Essentials i Tietoevry, Camilla Sorknes. | Foto: Sebastian Holsen
Fintech

Tietoevry vil automatisere boligkjøpsprosessen for bankene

Tietoevry Banking har nå rullet ut en løsning som skal gi bankene tilgjengelig informasjon med ett tastetrykk.

For abonnenter

Siste nyheter

  • SMN-saken: Nytt fengslingsmøte bak lukkede dører – 3. feb.
  • Gjensidige inngår forlik med Varig etter knusende dom i tingretten – 3. feb.
  • Finanstilsynet har fastsatt endring i Solvens II-forskriften – 3. feb.
  • Kiran Aziz: – Generalforsamlinger i børsnoterte selskaper er ikke bare en arena for å spise wienerbrød – 3. feb.
  • Skamroser Vedum etter bufferkrav-utsettelse. Nå vil hun jobbe for å få økningen avlyst – 3. feb.
  • – Finansskatten rammer småbankene urimelig hardt – 3. feb.
  • Baltzersen om usikkerhet rundt overkapitalisering: – Kanskje ikke det som bør volde mest bekymring – 3. feb.
  • Hodejegerfirma søker aktivt etter ny Finanstilsyn-direktør – 3. feb.
  • Flekkefjord Sparebank fortsetter suksessen med sommerpraktikanter – 3. feb.
  • Sparebank 1s mobilbank er nede – 3. feb.
  • Sparebanken Møre skal halvere tiden det tar å starte en bedrift – 3. feb.
  • Konserndirektør i Sparebank 1 SMN: – Et grovt tillitsbrudd – 3. feb.
  • Svensk selskap skal sammenligne norske kredittkort – 3. feb.
  • Sparebanken Vest: – Banker må nesten ha en kapitalbuffer for regulatorisk usikkerhet – 3. feb.
  • Vedum holder fast ved bank-kritisert lakseskatt – 3. feb.
Flere nyheter

Stillinger

  • Konsernsjef

  • Fagansvarlig Bærekraft

  • Statsautorisert regnskapsfører

  • Økonomer i seksjon for analyse og rapportering

  • Konsulent/Seniorkonsulent Kredittavdelingen

  • Økonom i seksjon for tilsyn med store banker

  • Finanskonsulent

Stillinger

  • Konsernsjef

  • Fagansvarlig Bærekraft

  • Statsautorisert regnskapsfører

  • Økonomer i seksjon for analyse og rapportering

  • Konsulent/Seniorkonsulent Kredittavdelingen

  • Økonom i seksjon for tilsyn med store banker

  • Finanskonsulent

Se flere stillinger

Kolofon

FinansWatch
Søk

Seksjoner

  • Bank
  • Forsikring
  • Fintech
  • Regulering
  • Kapitalforvaltning
  • Pensjon
  • Sitemap
  • RSS feeds

Redaktør

Magnus Eidem

me@finanswatch.no

Tel.: +47 21 01 40 41

Ansvarlig redaktør

Anders Heering

Utgiver

JP/Politikens Hus A/S

Annonseavdeling

annonse@watchmedia.no

Tel.: +47 21 01 40 41

Annonsering

Stillingsannonser

jobb@watchmedia.no

Tel.: +47 21 01 40 41

Stillinger

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement tilpasset deg eller din virksomhet.

finanswatch@watchmedia.no

Tel.: +47 21 01 40 41

Les mer om abonnementet her

Adresse

FinansWatch

Stortorvet 10

0155 Oslo

Tel.: +47 21 01 40 41

Retningslinjer

  • Personvernerklæring

Copyright © FinansWatch — Alt materiale på denne siden er omfattet av gjeldende lov om opphavsrett

Microsoft er i gang med å fase ut Internet Explorer - derfor gjør vi det også.
Vi anbefaler en av de følgende nettleserne for en bedre opplevelse. Klikk på ett av ikonene for å laste ned ny nettleser.

Med vennlig hilsen,
FinansWatch

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge