E24 skriver at Wirecard blant annet har utstedt fysiske betalingskort, og at slike kort gjerne er anonyme og dermed vanskelig å spore, hvilket gjør dem attraktive for kriminelle.
Videre skriver E24 at loven tillater anonyme betalingskort med bestemte beløpsgrenser.
Selv om maksbeløpet nylig er senket for slike kort vil Finanstilsynet forby disse kortene. Det får E24 opplyst fra Anders Schiøtz Worren i Finanstilsynets seksjon for antihvitvasking og betalingsforetak.
I vår sendte tilsynet et forslag til høring som nå er til vurdering hos Finansdepartementet.
– Det konkluderes med forslag om at betaling med anonyme forhåndsbetalte e-pengekort ikke bør tillates som følge av den betydelige risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering knyttet til slike kort, skriver Worren i en e-post til E24.
Høyesterett behandler første svindelsak med Bank-ID
Danske Bank har økt innsatsen i antihvitvaskingsarbeidet for å etterkomme norske krav
Mer fra FinansWatch
– Det har vært et sterkt kvartal
Det var en svært fornøyd konsernsjef som la fram kvartalsresultatene til Sparebank 1 SMN i går. – Av sparebankene tror jeg vi topper avkastningstabellen, sa Jan-Frode Janson.
Kraftig resultatvekst for Sparebank 1 Søre Sunnmøre
Banken som tidligere i sommer inngikk en intensjonsavtale om sammenslåing med SMN leverer et sterkt resultat i andre kvartal.
Sparebank 1 Østlandet åpner nytt kontor i Oslo
Konsernsjef Richard Heiberg har sterk tro på bankens forretningsmodell, og jakter nå ansatte til et nytt kontor i Oslo.
Beste kvartalsresultat noensinne for Aurskog Sparebank
– Vi merker oss at stadig flere kunder velger å bli kunder i den lokale sparebanken, sier administrerende banksjef Evy Ann Hagen i Aurskog Sparebank.
Sparebanken Sør fornøyd med utlånsveksten
Sparebanken Sør er glad for mange nye kunder i andre kvartal. Samtidig har de investert på flere områder for å skape ny vekst.
Vi har ledig en fast stilling som førstekonsulent/rådgiver/ seniorrådgiver i seksjon for store banker 
Financial Analyst 
AML Specialist 
Senior Fagekspert AML/CTF 
Klar for å utfordre globale aktører innen grensekryssende betalinger, som UNITEs COO?