Bank

Lunar har fått påbud om å skjerpe rutinene for antihvitvasking

Digitalbanken Lunar har ikke hatt tilstrekkelig kunnskap om sine bedriftskunder i flere år.
Foto: Pr/lunar Bank
Foto: Pr/lunar Bank
ASKE MUFF / Oversatt av Sebastian Holsen

Det vurderer det danske finanstilsynet, som i en ny tilsynsrapport tildeler banken en påtalemyndighet for ikke å tilstrekkelig vurdere og innhente kunnskap om bedriftskundenes formål og tiltenkte karakter frem til mai 2022, det skriver FinansWatch.dk.

Allerede abonnent?Logg inn her

Les hele artikkelen

Få tilgang i 14 dager gratis. Det krever ikke kredittkort, og det vil ikke gå over til et betalt abonnement etter endt prøveperiode.

Dette er inkludert i ditt prøveabonnement:

  • Adgang til alle låste artikler
  • Motta våre daglige nyhetsbrev
  • Full tilgang i vår app
    • Må inneholde minst 8 tegn, og inkludere tre av: Store bokstaver, små bokstaver, tall, symboler
    Skal inneholde minst 2 tegn
    Skal inneholde minst 2 tegn

    Få ubegrenset tilgang til FinansWatch for 1720 kr per kvartal

    Start abonnementet ditt her

    Få ubegrenset tilgang for deg og dine kolleger

    Start en gratis prøveperiode for bedriften i dag

    Del artikkel

    Relaterte artikler

    Meld deg på vårt nyhetsbrev

    Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

    Vilkår for nyhetsbrev

    Forsiden akkurat nå

    Les også