Lunar har fått påbud om å skjerpe rutinene for antihvitvasking
Digitalbanken Lunar har ikke hatt tilstrekkelig kunnskap om sine bedriftskunder i flere år.
ASKE MUFF / Oversatt av Sebastian Holsen
Det vurderer det danske finanstilsynet, som i en ny tilsynsrapport tildeler banken en påtalemyndighet for ikke å tilstrekkelig vurdere og innhente kunnskap om bedriftskundenes formål og tiltenkte karakter frem til mai 2022, det skriver FinansWatch.dk.
Allerede abonnent?Logg inn her
Les hele artikkelen
Få tilgang i 21 dager gratis. Det krever ikke kredittkort, og det vil ikke gå over til et betalt abonnement etter endt prøveperiode.
Dette er inkludert i ditt prøveabonnement:
- Adgang til alle låste artikler
- Motta våre daglige nyhetsbrev
- Full tilgang i vår app
Få ubegrenset tilgang til FinansWatch for 1360 kr per kvartal
Start abonnementet ditt herFå ubegrenset tilgang for deg og dine kolleger
Start en gratis prøveperiode for bedriften i dagRelaterte artikler:
Schjetne om Lunar-exit: Å utfordre har gitt mersmak
For abonnenter
Lunar Bank får flere pålegg av Finanstilsynet
For abonnenter
.png&w=384&q=75){kind=logo}
