– Vi ser en kraftig økning i avvikling av kundeforhold hos oss. Dette handler om det økte fokuset i kampen mot hvitvasking og bankens ansvar for å forebygge den typen kriminalitet. Hovedårsaken til avviklingen er mistanke om hvitvasking, bedrageri, svindel og muldyrvirksomhet, sier seksjonsleder Rolf Bjerke i DNBs utredningsavdeling til DN.
Men som avisen påpeker fikk banken tidligere i år et overtredelsesgebyr på 400 millioner kroner for mangelfull etterlevelse av regelverket for hvitvasking og terrorfinansiering. Banken uttalte da i en pressemelding at «DNB kjenner seg ikke igjen i Finanstilsynets vurdering om manglende prioritering av anti-hvitvaskingsarbeidet hos styret og ledelsen».
Ifølge Bjerke avvikles kundeforhold der kundene ikke svarer tilfredsstillende på bankens spørsmål, samtidig som han understreker at banken må ha saklig grunn til å avvikle kundeforhold.
– Høy risiko ved et kundeforhold er ikke en god nok grunn til å foreta avviklinger. Det at kunder for eksempel er tilknyttet oljebransjen eller at kunder foretar transaksjoner med skatteparadiser gir ikke grunnlag for avviklinger i seg selv, sier Bjerke til DN.
Finanstilsynet bekymret for at kunder stenges urettmessig ute fra banksystemet
Mer fra FinansWatch
Nordisk fondsforvaltning: Ligger etter på likestilling
Selv om nordiske land ofte hylles som ledende på likestilling, er regionens fondsforvaltningsbransje ikke så langt fremme som asiatiske land og middelhavslandene, viser rapport.
Harmonychain har søkt om å få bygge datasenter i Øksnes
Formannskapet i kommunen har allerede bedt dem la være.
Gjeldsveksten stoppet i august
Tolvmånedersveksten i innenlandsvekst forandret seg ikke fra juli til august.
Ly Forsikring tapte ankesak mot Codan
Uenighet om regresskrav ved branntilløp i et sykehjem fører til at Codan forsikring og Ly Forsikring igjen møtes i retten.
Mye bærekraft i den lokale sparebankkulturen
– Som lokal sparebank handler hele vår kultur og virke om å bidra til lokalsamfunnet. I det ligger det mye bærekraft, sier Helene Enger Skjønnhaug i Aurskog Sparebank.
Vi søker utviklingsdirektør 
FG Eiendom søker prosjektleder 
Business Analyst (Compliance & Risk) 
Leder Hard FM 
Advokatfullmektig