En del av Watch Media

FinansWatchtorsdag9. februar 2023

  • Søk
  • Logg inn
  • Bank
  • Forsikring
  • Fintech
  • Regulering
  • Søk
  • Logg inn
  • Siste
  • Søk
  • Logg inn
  • Bank
  • Forsikring
  • Fintech
  • Regulering
  • Kapitalforvaltning
  • Pensjon
15.11.2021kl. 10:07

Finanstilsynet ilegger bank gebyr på 14 millioner

Finanstilsynet gjennomførte i mars i fjor et tilsyn på Sparebanken Sogn og Fjordane sin etterlevelse av hvitvaskingsloven med tilhørende forskrifter.
Sparebanken Sogn og Fjordane er ilagt et overtredelsesgebyr etter hvitvaskingsloven på 14 millioner kroner. | Foto: Google Maps
Sparebanken Sogn og Fjordane er ilagt et overtredelsesgebyr etter hvitvaskingsloven på 14 millioner kroner. | Foto: Google Maps
av ANNE GRETE STORVIK

I februar i år varslet Finanstilsynet, i en foreløpig rapport, et administrativt overtredelsesgebyr på 14 millioner kroner for mangelfull etterlevelse av hvitvaskingsloven.

Nå har tilsynet publisert en endelig rapport i samme sak, som opprettholder dette gebyret. Sparebanken Sogn og Fjordane har kostnadsført hele gebyret i regnskapet for 2020.

Banken skriver i en børsmelding mandag at «Finanstilsynet kommer med kritikk av bankens etterlevelse av hvitvaskingsregelverket på tilsynstidspunktet i mars 2020, og gir gebyret på grunnlag av det. Rapporten har ikke lagt til grunn at hvitvasking har funnet sted eller at banken har medvirket til hvitvasking».

«Sparebanken Sogn og Fjordane tar myndighetenes kritikk på største alvor», skriver banken, og sier de straks tok grep da den foreløpige rapporten kom.

De skriver også at de har gjort en rekke konkrete tiltak og investeringer for å sikre etterlevelse av regleverket.

«Banken har blant annet styrket bemanningen innenfor området, gjennomført nye risikovirderinger og innarbeidet dette i risikoklassifisering og transaksjonsovervåking, revidert alle eksisterende rutiner og utarbeidet nye rutiner. Det er gjennomført et omfattende opplæringsprogram for styret, ledelse og alle ansatte».

Finanstilsynet på sin side peker på at banken hadde «gjennomgripende mangler i etterlevelsen av grunnleggende krav i hvitvaskingsregelverket, blant annet når det gjelder risikovurdering, rutiner, risikoklassifisering av kunder, forsterkede kundetiltak og rapportering av mistenkelige forhold til ØKOKRIM.»

På bakgrunn av tilsynet er det fattet vedtak om å ilegge banken overtredelsesgebyr etter hvitvaskingsloven på 14 millioner kroner, skriver tilsynet.

Sandnes sparebank er ilagt forelegg på én million

Kraft Finans får kritikk av Finanstilsynet

Finansforbundet: - Regjeringens budsjettforslag er en kalddusj for oss  

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Arkivbilde. Hege Toft Karlsen er konsernsjef i Eika Gruppen. | Foto: Eika Gruppen
Bank

Økte tap og lavere finansinntekter hemmet Eika Gruppens resultat i fjerde kvartal

Eika Gruppen hadde underliggende vekst i inntekter og resultat i 2022, men større tap og lave finansinntekter ga en fasit noe lavere enn fjoråret.
  • Handelsbanken: Investerer mer enn noensinne for å ta andeler i personmarkedet
  • Vekst på innskudd og utlån – godt kvartal og år for Obos-banken

For abonnenter

Foto: Sebastian Holsen
Bank

Økte tap på utlån for BN Bank

For abonnenter

Arild Andersen har tro på egen kundeportefølje og vil ikke redusere eksponeringen mot eiendomsbransjen fremover. Tvert imot vil banken fortsette å vokse i markedet. | Foto: Bård Gudim
Bank

Handelsbanken: Investerer mer enn noensinne for å ta andeler i personmarkedet

For abonnenter

Foto: Pr/dnb
Bank

DNB har problemer med betaling og bruk av kort

Arkivbilde. Storebrands hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. | Foto: Pr/storebrand
Forsikring

Storebrands finansinntekter hentet seg inn på slutten av året

Foto: Obos-banken
Bank

Vekst på innskudd og utlån – godt kvartal og år for Obos-banken

Les også

Arkivbilde. Hege Toft Karlsen er konsernsjef i Eika Gruppen. | Foto: Eika Gruppen
Bank

Økte tap og lavere finansinntekter hemmet Eika Gruppens resultat i fjerde kvartal

Eika Gruppen hadde underliggende vekst i inntekter og resultat i 2022, men større tap og lave finansinntekter ga en fasit noe lavere enn fjoråret.

For abonnenter

FORNØYD: – Jeg er svært godt fornøyd med selskapets resultat for året under ett og vår solide vekst i et forsikringsmarked som har blitt påvirket av økte kostnader, urolige finansmarkeder samt vekslende værforhold, sier adm. direktør Trond Bøe Svestad | Photo: Eika
Forsikring

Eika forsikring: Fornøyd tross høyere combined ratio

Økt skadefrekvens, dyrere skader og et svakt finansmarked preger resultatene til Eika Forsikring. Med dette tatt i betraktning er administrerende direktør godt fornøyd med selskapets resultat. 

For abonnenter

Konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 SMN. | Foto: Sparebank 1 SMN
Bank

Janson om SMN: – Den minst renteavhengige banken

Konsernsjef i Sparebank 1 SMN, Jan-Frode Janson er fornøyd med fjoråret, og peker på en satsing på næringsliv som grunn.

For abonnenter

Stillinger

  • Statsautorisert regnskapsfører

  • Fagansvarlig Bærekraft

  • Konsernsjef

  • Seksjonssjef for økonomi og drift

  • Jurist/advokatfullmektig til Compliance avdelingen

  • Etableringsdirektør

  • Finanskonsulent

  • Økonomer i seksjon for analyse og rapportering

  • Prosjektleder/forretningsutvikler

Se flere stillinger

Siste nyheter

  • Økte tap på utlån for BN Bank – 8. feb.
  • Økte tap og lavere finansinntekter hemmet Eika Gruppens resultat i fjerde kvartal – 8. feb.
  • DNB har problemer med betaling og bruk av kort – 8. feb.
  • Handelsbanken: Investerer mer enn noensinne for å ta andeler i personmarkedet – 8. feb.
  • Vekst på innskudd og utlån – godt kvartal og år for Obos-banken – 8. feb.
  • Storebrands finansinntekter hentet seg inn på slutten av året – 8. feb.
  • Janson om SMN: – Den minst renteavhengige banken – 8. feb.
  • SR-Bank hever målet til egenkapitalavkastning i møte med et tøft år – 8. feb.
  • Harmonychain får ny styreleder – 8. feb.
  • Eika forsikring: Fornøyd tross høyere combined ratio – 8. feb.
  • Kraftig utlånsvekst for Storebrand Bank – 8. feb.
  • Söderberg & Partners: – Vi merker en kraftig økning i saker knyttet til kredittforsikring – 8. feb.
  • SR-Bank har ansatt et nytt bærekraftsteam – 8. feb.
  • Solid resultatvekst for Aurskog Sparebank – 8. feb.
  • Oppgangen i renteinntekter var høyere enn resultatoppgangen for SR-Bank i 2022 – 8. feb.
Flere nyheter

Stillinger

  • Statsautorisert regnskapsfører

  • Fagansvarlig Bærekraft

  • Konsernsjef

  • Seksjonssjef for økonomi og drift

  • Jurist/advokatfullmektig til Compliance avdelingen

  • Etableringsdirektør

  • Finanskonsulent

  • Økonomer i seksjon for analyse og rapportering

  • Prosjektleder/forretningsutvikler

Se flere stillinger

Kolofon

FinansWatch
Søk

Seksjoner

  • Bank
  • Forsikring
  • Fintech
  • Regulering
  • Kapitalforvaltning
  • Pensjon
  • Sitemap
  • RSS feeds

Redaktør

Magnus Eidem

me@finanswatch.no

Tel.: +47 21 01 40 41

  • Redaksjon
  • Om FinansWatch

Ansvarlig redaktør

Anders Heering

Utgiver

JP/Politikens Hus A/S

Annonseavdeling

annonse@watchmedia.no

Tel.: +47 21 01 40 41

Annonsering

Stillingsannonser

jobb@watchmedia.no

Tel.: +47 21 01 40 41

Stillinger

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement tilpasset deg eller din virksomhet.

finanswatch@watchmedia.no

Tel.: +47 21 01 40 41

Les mer om abonnementet her

Adresse

FinansWatch

Stortorvet 10

0155 Oslo

Tel.: +47 21 01 40 41

Retningslinjer

  • Personvernerklæring

Copyright © FinansWatch — Alt materiale på denne siden er omfattet av gjeldende lov om opphavsrett

Microsoft er i gang med å fase ut Internet Explorer - derfor gjør vi det også.
Vi anbefaler en av de følgende nettleserne for en bedre opplevelse. Klikk på ett av ikonene for å laste ned ny nettleser.

Med vennlig hilsen,
FinansWatch

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge