FinansWatch

Swedbank: – Vi har god oversikt over gjenværende mangler innen hvitvasking

Swedbank bekrefter at de blir etterforsket av flere amerikanske myndigheter, men at det er noe banken har vært åpen på lenge og at de samarbeider fullt ut.  – Etterforskningen går fremover og Swedbank fører en dialog gjennom amerikanske juridiske rådgivere, med alle relevante etterforskningsmyndigheter, sier kommunikasjonssjef i Swedbank, Ralf Bagner.

Foto: INTS KALNINS/REUTERS / X02120

Tirsdag slo den svenske næringslivsavisen Dagens Industri opp at SEB, Swedbank og Danske Bank etterforskes for hvitvasking og bedrageri knyttet til filialene i Baltikum.

Både USAs justisdepartement, FBI og føderal påtalemyndighet i New York står bak granskingen av de nordiske bankene, og ifølge ikke navngitte kilder inkluderer etterforskningen også bankenes kunder.

Allerede abonnent? Logg inn.

Les hele artikkelen

Få tilgang i 21 dager gratis.
Det krever ikke kredittkort, og det vil ikke gå over til et betalt abonnement etter endt prøveperiode.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Motta våre daglige nyhetsbrev
  • Full tilgang i vår app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få ubegrenset tilgang til FinansWatch for 1360 kr per kvartal.

Abonnér her

Få ubegrenset tilgang for deg og dine kolleger.

Start en gratis prøveperiode for bedriften i dag

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch