FinansWatch

En del av Watch Media

Avis: FBI gransker SEB, Swedbank og Danske Bank

Ifølge Dagens Industri mistenker amerikanske myndigheter at hvitvasking og bedrageri har funnet sted knyttet til de baltiske filialene.

Foto: PR/SEB
AV

Ifølge den svenske næringslivsavisen granskes SEB, Swedbank og Danske Bank  for både hvitvasking og bedrageri. Etterforskningen fra FBI inkluderer også bankenes kunder, opplyseses det.

Avisen viser til ikke navngitte kilder, som forteller at i sommer fikk det svenske justisdepartementet  en formell begjæring om rettshjelp fra USAs justisdepartement.

Allerede abonnent? Logg inn.

Les hele artikkelen

Få tilgang i 21 dager gratis.
Det krever ikke kredittkort, og det vil ikke gå over til et betalt abonnement etter endt prøveperiode.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Motta våre daglige nyhetsbrev
  • Full tilgang i vår app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få ubegrenset tilgang til FinansWatch for 1360 kr per kvartal.

Abonnér her

Få ubegrenset tilgang for deg og dine kolleger.

Start en gratis prøveperiode for bedriften i dag

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

  1. Gjensidige kjøper dansk nisje-forsikrer
  2. Myntkabinettet kjøper Sparebank 1 sin digitale valuta
  3. Direktør klager egen arbeidsgiver inn for Forliksrådet
  4. Har doblet antall ansatte i privat banking på Vestlandet: – Mangel på kvalifisert arbeidskraft kan begrense veksten i markedet
  5. Lunar skal bruke sommeren for å rigge seg mot norske småbedrifter
  6. Den svenske sentralbanken følger etter Norges Bank
  7. Finanstilsynet godkjenner Blakers fusjon med Romerike
  8. Kent Håkan Ascard går fra Nordea til Fundingpartner
  9. Fremtind reparerte luksusbil for en halv million kroner – må ut med 300.000 kroner ekstra for verdiforringelse
  10. KLP blir med i åpenhetspartnerskap for bærekraft
  11. Blir konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest i sør: – Det er helt avgjørende å kunne tilbringe tid ute i markedet
  12. SSB: Økte utlånsmarginer i mai
  13. Norsk forsikringsselskap etablerer kontor i Japan
  14. Dansk bankforsker tror Lunar vil få det tøft med oppkjøpsplanene
  15. E24: To fengslet og flere pågrepet for organisert hvitvasking
  16. Skar om å forby returprovisjoner: – Et okay forslag
  17. Mann tiltalt for å ha forfalsket lånesøknad hos Sparebanken Øst
  18. Rekordhøy andel nordmenn sparer i aksjefond

Flere nyheter

Siste nytt fra EiendomsWatch

  1. Entra signerer storavtale med Amedia
  2. Treindustrien: Trelastprisene går ned
  3. Selvaag Bolig melder om roligere salg i andre kvartal
  4. Byantikvaren i Oslo fraråder sterkt «skogsvegetasjon» på Stortorvet
  5. Tema Eiendom kjøper på Hamar: – Fineste kontoreiendommen i hele Innlandet
  6. Ny rapport: Grunnlaget for fortsatt transaksjonsvolum over 100 milliarder er absolutt til stede
  7. Svenske Cibus kjøper norske eiendommer for 124 millioner
  8. Tyske NUMA Group inntar Norge – inngår samarbeid med Carucel Eiendom
  9. KMC Properties kjøper eiendom for 2 milliarder
  10. Manpower forlenger med Entra

Siste nytt fra AdvokatWatch

  1. Elden-partner blir fast forsvarer
  2. Fredag trer den nye åpenhetsloven i kraft - Simonsen Vogt Wiig har lansert app som skal være en «innledende stifinner» til den nye åpenhetsloven
  3. Ligl Advokater med trippel partnersignering
  4. Ida Brabrand og Alexander Mollan blir assosierte partnere i Brækhus
  5. Revisor fratatt godkjenning
  6. Wiersholm-partner har fått møterett
  7. Codex inngår samarbeid med Syklistenes Landsforening: – Representerer verdier som harmonerer med vår bærekraftsprofil
  8. Vender tilbake til sin tidligere arbeidsgiver
  9. Schjødt henter ny partner
  10. Advokatfirmaet pusset opp og tok opp to nye partnere i fjor: – Vi er i rivende god utvikling