FinansWatch

Avis: FBI gransker SEB, Swedbank og Danske Bank

Ifølge Dagens Industri mistenker amerikanske myndigheter at hvitvasking og bedrageri har funnet sted knyttet til de baltiske filialene.

Foto: PR/SEB

Ifølge den svenske næringslivsavisen granskes SEB, Swedbank og Danske Bank  for både hvitvasking og bedrageri. Etterforskningen fra FBI inkluderer også bankenes kunder, opplyseses det.

Avisen viser til ikke navngitte kilder, som forteller at i sommer fikk det svenske justisdepartementet  en formell begjæring om rettshjelp fra USAs justisdepartement.

Allerede abonnent? Logg inn.

Les hele artikkelen

Få tilgang i 21 dager gratis.
Det krever ikke kredittkort, og det vil ikke gå over til et betalt abonnement etter endt prøveperiode.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Motta våre daglige nyhetsbrev
  • Full tilgang i vår app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få ubegrenset tilgang til FinansWatch for 1360 kr per kvartal.

Abonnér her

Få ubegrenset tilgang for deg og dine kolleger.

Start en gratis prøveperiode for bedriften i dag

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch