Danske Bank skriver i en børsmelding lørdag at Finansdepartementet i USA har lagt bort etterforskning av banken. Det er departementets Office of Foreign Assets Control (OFAC) som har stoppet etterforskning av bankens hvitvaskingssak knyttet til den tidligere filialen i Estland.

OFAC er ansvarlig for sivilrettslig håndhevelse av amerikanske sanksjoner – for eksempel søksmål mot banker i hvitvaskingssaker.

Det er Dagens Næringsliv som først meldte saken.

Ytterligere etterforskning pågår av Danske Bank i USA hos Det amerikanske finanstilsynet (SEC) og Justisdepartementet – og av myndigheter i Danmark (dansk Økokrim) og Frankrike.

Danske Bank kan ikke gi noe anslag på når etterforskningene er ventet å bli ferdig.

Sakskomplekset dreier seg om mulig hvitvasking av inntil 2000 milliarder kroner fra Russland og andre østblokkland via bankens filial i Estland, og er den klart største som har rammet en nordisk eller europeisk bank.

Danske Bank tilbyr elbil-lån til null prosent rente i Danmark 

– Bankene står foran to store utfordringer i 2021