Amerikanske myndigheter har stoppet sivil sak mot Danske Bank, men etterforskningen fortsetter
Danske Bank skriver i en børsmelding lørdag at Finansdepartementet i USA har lagt bort etterforskning av banken. Det er departementets Office of Foreign Assets Control (OFAC) som har stoppet etterforskning av bankens hvitvaskingssak knyttet til den tidligere filialen i Estland.
OFAC er ansvarlig for sivilrettslig håndhevelse av amerikanske sanksjoner – for eksempel søksmål mot banker i hvitvaskingssaker.
Det er Dagens Næringsliv som først meldte saken.
Ytterligere etterforskning pågår av Danske Bank i USA hos Det amerikanske finanstilsynet (SEC) og Justisdepartementet – og av myndigheter i Danmark (dansk Økokrim) og Frankrike.
Danske Bank kan ikke gi noe anslag på når etterforskningene er ventet å bli ferdig.
Sakskomplekset dreier seg om mulig hvitvasking av inntil 2000 milliarder kroner fra Russland og andre østblokkland via bankens filial i Estland, og er den klart største som har rammet en nordisk eller europeisk bank.
Danske Bank tilbyr elbil-lån til null prosent rente i Danmark
.jpg)
