FinansWatch

Amerikanske myndigheter har stoppet sivil sak mot Danske Bank, men etterforskningen fortsetter

Sakskomplekset dreier seg om mulig hvitvasking av inntil 2000 milliarder kroner fra Russland og andre østblokkland via bankens filial i Estland

Illustrasjonsbilde av Danske Banks hovedkontor i Trondheim. | Foto: Magnus Eidem

Danske Bank skriver i en børsmelding lørdag at Finansdepartementet i USA har lagt bort etterforskning av banken. Det er departementets Office of Foreign Assets Control (OFAC) som har stoppet etterforskning av bankens hvitvaskingssak knyttet til den tidligere filialen i Estland.

OFAC er ansvarlig for sivilrettslig håndhevelse av amerikanske sanksjoner – for eksempel søksmål mot banker i hvitvaskingssaker.

Det er Dagens Næringsliv som først meldte saken.

Ytterligere etterforskning pågår av Danske Bank i USA hos Det amerikanske finanstilsynet (SEC) og Justisdepartementet – og av myndigheter i Danmark (dansk Økokrim) og Frankrike.

Danske Bank kan ikke gi noe anslag på når etterforskningene er ventet å bli ferdig.

Sakskomplekset dreier seg om mulig hvitvasking av inntil 2000 milliarder kroner fra Russland og andre østblokkland via bankens filial i Estland, og er den klart største som har rammet en nordisk eller europeisk bank.

Danske Bank tilbyr elbil-lån til null prosent rente i Danmark 

– Bankene står foran to store utfordringer i 2021 

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch