FinansWatch

Har tatt ut hvitvaskings-tiltale mot politiker

Det er tatt ut tiltale mot en politiker fra Gjøvikregionen.

En lokalpolitikere er tiltalt for uaktsom hvitvasking av over én million kroner. | Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Dette skriver Oppland Arbeiderblad (OA) Politikeren skal ha hatt flere sentrale og framstående folkevalgte roller, ifølge avisen.

Politikeren er tiltalt for uaktsom hvitvasking av over én million kroner. Ifølge politiet er en annen nordmann blitt utsatt for svindel med kryptovaluta, men svindlerne har brukt den tiltalte politikerens konto som mellomstasjon for pengene for å skjule spor.

OA skriver at det i løpet av et par dager i 2019 gikk tiltalen over 1,1 million kroner inn på kontoer som tilhørte politikeren. Banken skal ha varslet politiet og sperret mannens konto.

– Dette er det vi uformelt kaller en muldyrsak, der noen er blitt forledet til å stille konto til disposisjon for svindlere eller andre med uærlige hensikter, sa politiinspektør Richard Røed til OA.

Saken har vært under etterforsking i halvannet år.

Økokrim advarer: Økning i investeringsbedrageri 

Utvikler ny teknologi: Lar bankene se hverandres data uten at de må dele sensitiv info

Skatteetaten ser økt risiko for økonomisk kriminalitet fremover 

 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch