FinansWatch

En del av Watch Media

Finanstilsynet vurderer å gi DNB gebyr for overtredelser av hvitvaskingsloven

Finanstilsynet har varslet et mulig overtredelsesgebyr til DNB på 400 millioner kroner etter å ha gjennomført et hvitvaskingstilsyn hos banken tidligere i år. Nå skal tilsynet vurdere DNBs merknader før de tar stilling til saken.

– Grunnlaget for varselet er et gjennomført tilsyn med bankens etterlevelse av hvitvaskingsloven, uttaler senior tilsynsrådgiver Kjetil Karsrud i kommunikasjonsavdelingen hos Finanstilsynet. | Foto: Jörgen Skjelsbæk
AV

DNB gikk selv ut med informasjon om at de risikerer et overtredelsesgebyr på 400 millioner kroner etter at Finanstilsynet gjennomførte et ordinært hvitvaskingstilsyn hos banken i februar i år. Dette kommer frem i den foreløpige rapporten fra tilsynet, ifølge DNB.

Thomas Midteide, konserndirektør for kommunikasjon i DNB, uttalte til FinansWatch at de gikk ut med saken fordi de mener det var «riktig og fornuftig å informere markedet».

Allerede abonnent? Logg inn.

Les hele artikkelen

Få tilgang i 21 dager gratis.
Det krever ikke kredittkort, og det vil ikke gå over til et betalt abonnement etter endt prøveperiode.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Motta våre daglige nyhetsbrev
  • Full tilgang i vår app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få ubegrenset tilgang til FinansWatch for 1360 kr per kvartal.

Abonnér her

Få ubegrenset tilgang for deg og dine kolleger.

Start en gratis prøveperiode for bedriften i dag

Mer fra FinansWatch

Danske Bank anket bedrageri-dom

Danske Bank i Trondheim. | Foto: Magnus Eidem

Danske Bank i Norge ble i februar idømt å betale over 30 millioner kroner til et energiselskap etter at selskapet ble utsatt for direktørsvindel.

Les også

Relaterte

Siste nytt

  1. Sbanken om dårligere inntjening på fondssalg: – Var en del av vårt beslutningsgrunnlag
  2. Høy utlånsvekst for Sparebank 1 Gudbrandsdal
  3. Ny finansdirektør i Flekkefjord Sparebank
  4. Danske Bank anket bedrageri-dom
  5. Flekkefjord Sparebank har økt mannskapet med over 40 prosent på under to år
  6. 32 prosent vekst i forbrukslån for Santander Consumer Bank
  7. Høye priser og krig i Europa gjør at framtidstroen er dårlig
  8. Ber om innspill til et rammeverk for «open finance»
  9. Klarna vil ikke svare om nedbemanning
  10. Mann tiltalt for forsikringsvindel
  11. Avslo Lunar Banks søknad om Instabank-oppkjøp
  12. Nordnet om prismodellutviklingen: – Ikke overrasket over de uheldige endringene
  13. Forsikringsmegler: Flere får avslag på cyberforsikringer
  14. Ny finansdirektør i Bank Norwegian
  15. Eldre mann tiltalt for hvitvasking med muldyrkonto og kryptovaluta
  16. God oppgang i rentenettoen ga Tolga-Os er godt resultat i første kvartal
  17. Voss Sparebank nær doblet resultatet i første kvartal
  18. Brann for 1,6 milliarder kroner i årets første måneder

Flere nyheter

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

  1. Nio flytter inn i Stavangers CBD
  2. Jens Christian Killengreen til sak mot Nordvik Bolig
  3. Aspelin Ramm rangert som nummer 1 på omdømme
  4. Alfred Ydstebø frykter at prosjekter kan bli stoppet
  5. Bonavas utviklingssjef: – Det er tørke i markedet og enorm etterspørsel
  6. To nye miljørådgivere til Entra
  7. Strid om storutbygging i Oslo: Ikke gjennomførbart, sier utbygger om løsningen «alle» ønsker
  8. Ny milliardsmell for regjeringskvartalet etter prishopp på materialer
  9. Selvaag-direktør blir ny sjef for Arkitektbedriftene i Norge
  10. Hanna E. Marcussen gir seg

Siste nytt fra AdvokatWatch

  1. Tar over lederansvaret i RSM Norge
  2. Schjødt-fullmektig: – Det er mye prestasjonspress på jussen, og av og til kan man glemme litt hvem man er utenfor karakterkortet
  3. – Resultatøkningen skyldes dels strukturendringer i partnermodellen, men også forbedringer i tjenesteleveransene og at vi stadig blir bedre i driften av advokatfirmaet
  4. Rekordår for advokatfirma i Bergen
  5. Kan bli avskiltet for andre gang
  6. Advokaten «forledet» sin klient, mener Disiplinærnemnden – kan miste bevillingen
  7. – Det er en myte at man må til de store firmaene i Oslo for å få god bistand når det gjelder forretningsjuss
  8. Wikborg Rein har fått ny markedsføringssjef
  9. Økte omsetningen med over 20 prosent
  10. Syv partnere fordeler nærmere tolv millioner kroner: – Vi ser et økende behov for mindre enheter som hver for seg er spesialister innenfor utvalgte områder i jussen