Finanstilsynet vurderer å gi DNB gebyr for overtredelser av hvitvaskingsloven

Finanstilsynet har varslet et mulig overtredelsesgebyr til DNB på 400 millioner kroner etter å ha gjennomført et hvitvaskingstilsyn hos banken tidligere i år. Nå skal tilsynet vurdere DNBs merknader før de tar stilling til saken.
– Grunnlaget for varselet er et gjennomført tilsyn med bankens etterlevelse av hvitvaskingsloven, uttaler senior tilsynsrådgiver Kjetil Karsrud i kommunikasjonsavdelingen hos Finanstilsynet. | Foto: Jörgen Skjelsbæk
– Grunnlaget for varselet er et gjennomført tilsyn med bankens etterlevelse av hvitvaskingsloven, uttaler senior tilsynsrådgiver Kjetil Karsrud i kommunikasjonsavdelingen hos Finanstilsynet. | Foto: Jörgen Skjelsbæk

DNB gikk selv ut med informasjon om at de risikerer et overtredelsesgebyr på 400 millioner kroner etter at Finanstilsynet gjennomførte et ordinært hvitvaskingstilsyn hos banken i februar i år. Dette kommer frem i den foreløpige rapporten fra tilsynet, ifølge DNB.

Allerede abonnent?Logg inn her

Les hele artikkelen

Få tilgang i 14 dager gratis. Det krever ikke kredittkort, og det vil ikke gå over til et betalt abonnement etter endt prøveperiode.

Dette er inkludert i ditt prøveabonnement:

  • Adgang til alle låste artikler
  • Motta våre daglige nyhetsbrev
  • Full tilgang i vår app
Må inneholde minst 8 tegn, og inkludere tre av: Store bokstaver, små bokstaver, tall, symboler
Skal inneholde minst 2 tegn
Skal inneholde minst 2 tegn

Få ubegrenset tilgang til FinansWatch for 1720 kr per kvartal

Start abonnementet ditt her

Få ubegrenset tilgang for deg og dine kolleger

Start en gratis prøveperiode for bedriften i dag

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også

MEST AV DE NORSKE: Henrik Høye, adm. dir i Protector Forsikring topper lønnslisten blant lederne av de norske forsikringsselskapene. | Foto: Protector Forsikring

Dette tjener forsikringstoppene

For abonnenter