Myndigheter fra 26 land, inkludert Europol, Interpol, EBF, Western Union og Fintech Fincrime Exchange (FFE) har i en koordinert innsats gått til arrestasjon av 442 mistenkte i en anti hvitvaskingsoperasjon, melder Finextra.

Totalt har 1500 etterforskninger funnet sted og angripelsene har vært gjennomført i tidsrommet september til november i år.

Politisstyrkenehar lykkes å identifisere 4031 såkalte «money mules» som har vært brukt til å overføre eller frakte penger ulovlig. 227 personer er identifisert som rekrutterere av slike «muldyr».

Europol sier til Finextra at mange av muldyrene har blitt lurt til å bidra etter å ha blitt lokket med løfter om raske penger. Vanligvis rekrutteres disse ved hjelp av e-post eller sosiale medier.

Finanstilsynet: – Vi har i en rekke tilsyn påpekt indikasjoner på underrapportering

ØKOKRIM trenger kvalitet i rapporteringen for å lettere avsløre korrupsjon, bedrageri og seksuelle lovbrudd 

Fremtind oppdager svindelsaker for rundt 45 millioner hvert år