En del av Watch Media

FinansWatchsøndag5. februar 2023

  • Søk
  • Logg inn
  • Bank
  • Forsikring
  • Fintech
  • Regulering
  • Søk
  • Logg inn
  • Siste
  • Søk
  • Logg inn
  • Bank
  • Forsikring
  • Fintech
  • Regulering
  • Kapitalforvaltning
  • Pensjon
22.10.2020kl. 10:45

Finans Norge: – Arbeidet med legitimering har gått veldig bra

Informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge mener finansnæringen har lagt ned en stor innsats i kampen mot hvitvasking, men mener det likevel ikke er nok.
Informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge. | Foto: CF-Wesenberg
av CHRISTINA GULDSTAD

– Det leie er at selv om vi bruker mye ressurser og mange mennesker på denne jobben, blir vi neppe gode nok. Det er et enormt omfang med milliarder av transaksjoner gjennom Bits hvert år. Samtidig er dette en viktig del av samfunnsoppgaven til finansnæringen. Og det er forbundet med store kostnader å ikke ha det på plass, sier Staavi til Finansfokus.

– Så vidt jeg kan se har arbeidet med legitimering gått veldig bra. Det var noen startproblemer som førte til noen saker i pressen, men det tar ikke bort inntrykket av at det er jobbet godt, legger han til.

Finansfokus skriver at det i Finanstilsynets rapport «Dokumentbasert anti-hvitvaskingstilsyn» fra desember 2019 kommer frem at mer enn 700.000 kundeforhold med fysiske personer og i underkant av 60.000 juridiske personer ikke var legitimert i henhold til lovens krav per 31. juli 2019.

Finansfokus får opplyst av Bent Eidem, leder for avdelingen som jobber med økonomisk kriminalitet i Danske Bank Norge, at banken har gått gjennom de fleste kundeforholdene.

– Det har vært viktig for oss å bruke god tid på dette, slik at vi sørget for at alt ble gjort korrekt og ordentlig, samtidig som vi sikret det fremskrittet vi burde ha i henhold til eksterne krav og til egne forventninger. Nøyaktig hvor mange konti vi har sett oss nødt til å avslutte, eller det konkrete antallet kunder som ikke har legitimert seg, ønsker vi ikke å gå ut med på nåværende tidspunkt. Det er imidlertid svært få av de vi måtte kontakte som nå ikke har vært i kontakt med oss for å gi oss den informasjonen vi her etterlyste, sier Eidem til Finansfokus.

– Vi kom godt i havn med arbeidet med legitimering. Vi har sperret noen kontoer, men det er hovedsakelig kunder som ikke har oss som hovedbank, sier kommunikasjon- og pressesjef Synne Ekrem i Nordea til Finansfokus.

Finanstilsynet: – Pass på at Brexit-tillatelsene er i orden

Finanstilsynet mener hvitvaskingsforsvaret hos norske finansaktører ikke er tilfredsstillende 

Relaterte artikler:

  • – Vi har rekruttert både dataspesialister, etterretningsanalytikere og erfarne etterforskere til arbeidet med å bekjempe hvitvasking og andre former for økonomisk kriminalitet, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Nyheim i DNB. | Foto: Stig B. Fiksdal / DNB

    DNB: – Vi er myndighetenes forlengede arm i kampen mot hvitvasking

    For abonnenter

  • Finanstilsynet minner om at overgangsperioden etter Brexit snart er slutt. | Foto: Jörgen Skjelsbæk

    Finanstilsynet: – Pass på at Brexit-tillatelsene er i orden

  • Michael Dalder/Reuters/Ritzau Scanpix | Foto: Michael Dalder/Reuters/Ritzau Scanpix

    Finanstilsynet vil forby Wirecard-betalingskort grunnet betydelig risiko for hvitvasking

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Vidar Skaar er administrerende direktør i Varig Nordmøre og Romsdal. Han sier selskapet er godt fornøyd med forliket.
Forsikring

Gjensidige inngår forlik med Varig etter knusende dom i tingretten

Må betale tidligere samarbeidspartner et ukjent beløp.
  • Varig Hadeland ansetter to sykepleiere på kundesenteret
  • Gjensidige med eierskifteforsikring på bil

For abonnenter

Politisadvokat Ole Andreas Aftret begjærte fengslingsmøtet for videre varetektsfengsling av den underslagssiktede vikaren i SMN for å bli hold bak lukkede dører. | Foto: Sebastian Holsen, Trøndelag politidistrikt
Bank

SMN-saken: Nytt fengslingsmøte bak lukkede dører

Administrerende banksjef Evy Ann Hagen i Aurskog sparebank vil helst avlyse økningen i systemrisikobuffersats til standardmetodebankene.
Bank

Skamroser Vedum etter bufferkrav-utsettelse. Nå vil hun jobbe for å få økningen avlyst

For abonnenter

Finanstilsynet i Oslo. | Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB
Regulering

Finanstilsynet har fastsatt endring i Solvens II-forskriften

For abonnenter

Leder for ansvarlige investeringer i KLP, Kiran Aziz.
Kapitalforvaltning

Kiran Aziz: – Generalforsamlinger i børsnoterte selskaper er ikke bare en arena for å spise wienerbrød

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum fikk med seg en ønskeliste da han besøkte Kvinesdal sparebank tirsdag. | Foto: Kvinesdal sparebank
Bank

– Finansskatten rammer småbankene urimelig hardt

For abonnenter

Les også

Leder for forretningsområdet Essentials i Tietoevry, Camilla Sorknes. | Foto: Sebastian Holsen
Fintech

Tietoevry vil automatisere boligkjøpsprosessen for bankene

Tietoevry Banking har nå rullet ut en løsning som skal gi bankene tilgjengelig informasjon med ett tastetrykk.

For abonnenter

Administrerende banksjef Evy Ann Hagen i Aurskog sparebank vil helst avlyse økningen i systemrisikobuffersats til standardmetodebankene.
Bank

Skamroser Vedum etter bufferkrav-utsettelse. Nå vil hun jobbe for å få økningen avlyst

Banksjefen i Aurskog sparebank vil jobbe for et bedre regelverk på vegne av småbankene.

For abonnenter

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum fikk med seg en ønskeliste da han besøkte Kvinesdal sparebank tirsdag. | Foto: Kvinesdal sparebank
Bank

– Finansskatten rammer småbankene urimelig hardt

Kvinesdal sparebank fikk denne uken besøk av Finansministeren. Der fikk han en ønskeliste fra banksjefen.

For abonnenter

Siste nyheter

  • SMN-saken: Nytt fengslingsmøte bak lukkede dører – 3. feb.
  • Gjensidige inngår forlik med Varig etter knusende dom i tingretten – 3. feb.
  • Finanstilsynet har fastsatt endring i Solvens II-forskriften – 3. feb.
  • Kiran Aziz: – Generalforsamlinger i børsnoterte selskaper er ikke bare en arena for å spise wienerbrød – 3. feb.
  • Skamroser Vedum etter bufferkrav-utsettelse. Nå vil hun jobbe for å få økningen avlyst – 3. feb.
  • – Finansskatten rammer småbankene urimelig hardt – 3. feb.
  • Baltzersen om usikkerhet rundt overkapitalisering: – Kanskje ikke det som bør volde mest bekymring – 3. feb.
  • Hodejegerfirma søker aktivt etter ny Finanstilsyn-direktør – 3. feb.
  • Flekkefjord Sparebank fortsetter suksessen med sommerpraktikanter – 3. feb.
  • Sparebank 1s mobilbank er nede – 3. feb.
  • Sparebanken Møre skal halvere tiden det tar å starte en bedrift – 3. feb.
  • Konserndirektør i Sparebank 1 SMN: – Et grovt tillitsbrudd – 3. feb.
  • Svensk selskap skal sammenligne norske kredittkort – 3. feb.
  • Sparebanken Vest: – Banker må nesten ha en kapitalbuffer for regulatorisk usikkerhet – 3. feb.
  • Vedum holder fast ved bank-kritisert lakseskatt – 3. feb.
Flere nyheter

Stillinger

  • Seksjonssjef for økonomi og drift

  • Konsulent/Seniorkonsulent Kredittavdelingen

  • Seniorrådgiver Næringsliv Industri

  • Økonomer i seksjon for analyse og rapportering

  • Finanskonsulent

  • Fagansvarlig Bærekraft

  • Konsernsjef

  • Vi søker økonom med interesse for verdipapirmarknaden

  • Statsautorisert regnskapsfører

  • Controller fysisk krafthandel

  • Økonom i seksjon for tilsyn med store banker

Se flere stillinger

Stillinger

  • Seksjonssjef for økonomi og drift

  • Konsulent/Seniorkonsulent Kredittavdelingen

  • Seniorrådgiver Næringsliv Industri

  • Økonomer i seksjon for analyse og rapportering

  • Finanskonsulent

  • Fagansvarlig Bærekraft

  • Konsernsjef

  • Vi søker økonom med interesse for verdipapirmarknaden

  • Statsautorisert regnskapsfører

  • Controller fysisk krafthandel

  • Økonom i seksjon for tilsyn med store banker

Se flere stillinger

Kolofon

FinansWatch
Søk

Seksjoner

  • Bank
  • Forsikring
  • Fintech
  • Regulering
  • Kapitalforvaltning
  • Pensjon
  • Sitemap
  • RSS feeds

Redaktør

Magnus Eidem

me@finanswatch.no

Tel.: +47 21 01 40 41

Ansvarlig redaktør

Anders Heering

Utgiver

JP/Politikens Hus A/S

Annonseavdeling

annonse@watchmedia.no

Tel.: +47 21 01 40 41

Annonsering

Stillingsannonser

jobb@watchmedia.no

Tel.: +47 21 01 40 41

Stillinger

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement tilpasset deg eller din virksomhet.

finanswatch@watchmedia.no

Tel.: +47 21 01 40 41

Les mer om abonnementet her

Adresse

FinansWatch

Stortorvet 10

0155 Oslo

Tel.: +47 21 01 40 41

Retningslinjer

  • Personvernerklæring

Copyright © FinansWatch — Alt materiale på denne siden er omfattet av gjeldende lov om opphavsrett

Microsoft er i gang med å fase ut Internet Explorer - derfor gjør vi det også.
Vi anbefaler en av de følgende nettleserne for en bedre opplevelse. Klikk på ett av ikonene for å laste ned ny nettleser.

Med vennlig hilsen,
FinansWatch

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge