FinansWatch

En del av Watch Media

Finanstilsynet mener hvitvaskingsforsvaret hos norske finansaktører ikke er tilfredsstillende

Seksjonssjef Anders Schiøtz Worren i seksjon for antihvitvasking og betalingsforetak hos Finanstilsynet opplyser til FinansWatch at tilsynet de senere år har sett det som nødvendig å rette kritikk til flere foretak for manglende etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

– Generelt erfarer vi at et sterkt engasjement fra ledelsen, gode rutiner og internkontroll, samt tilstrekkelig opplæring og ressursbruk, er nødvendig for å lykkes i anti-hvitvaskingsarbeidet, sier Anders Schiøtz Worren i Finanstilsynet. | Foto: Finanstilsynet
AV

Danske Bank har fått krass kritikk fra Finanstilsynet for å ikke ha gjort nok for å rette seg etter hvitvaskingsloven.

Landsjef Trond F. Mellingsæter i Danske Bank Norge har tidligere uttalt til FinansWatch at han tar kritikken på alvor og at hvitvasking er hans høyest prioriterte arbeidsområde. På tidspunktet for intervjuet var det 320 ansatte i Danske Bank Norge som arbeidet med hvitvasking.

Allerede abonnent? Logg inn.

Les hele artikkelen

Få tilgang i 21 dager gratis.
Det krever ikke kredittkort, og det vil ikke gå over til et betalt abonnement etter endt prøveperiode.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Motta våre daglige nyhetsbrev
  • Full tilgang i vår app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få ubegrenset tilgang til FinansWatch for 1360 kr per kvartal.

Abonnér her

Få ubegrenset tilgang for deg og dine kolleger.

Start en gratis prøveperiode for bedriften i dag

Mer fra FinansWatch

Sparebanken Vest vil vekse i bedriftsmarknaden

Margunn Minne, konserndirektør for bedriftsmarknad sør i Sparebanken Vest. | Foto: Joar Grindheim

Banken meiner Vestlandet vil bli vinnaren i framtidas lågutsleppssamfunn og ser eit stort vekstpotensiale innafor viktige næringar som sjømat, fornybar, maritim, samt prosessindustrien.

Les også

Relaterte

Siste nytt

  1. Sparebanken Vest vil vekse i bedriftsmarknaden
  2. Fana Sparebank øker kvartalsresultatet med over 20 millioner kroner
  3. Forbruksgjelden øker
  4. IDEX Biometrics og Reltime lanserer biometrisk betalings- og ID-kort rettet mot virtuelle verdier
  5. Kraft Bank økte utlånene med en halv milliard i første halvår
  6. BankID BankAxept kjøper Kundesjekk.no
  7. Svakere rentemarginer og administrative kostnader for Bank Norwegian
  8. Politikere: Helt greit for en bank å få fortgang i en ny flyplass
  9. Stort kutt i utlån mot bedriftsmarked for Bien Sparebank
  10. Resultatfall etter bytte av allianse for Askim og Spydeberg Sparebank
  11. Sandnes Sparebank fortsetter den gode trenden
  12. – Utfordrende for kundene å navigere i bærekraft-landskapet
  13. Hver sjette småbedrift frykter konkurs på grunn av høye strømpriser
  14. Rapport fra Finansforbundet: Kunstig intelligens ventes å bli viktig for å skape konkurransefortrinn
  15. Han er ny banksjef i ASbank
  16. Forventer vekst i «mulighetenes landsdel»
  17. Rindal Sparebank økte avkastning på egenkapitalen med 9,52 prosent
  18. Sparebank 1 Helgeland: – Opplever større interesse fra privatkundene om bærekraft

Flere nyheter

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

  1. Obos-sjefen tror usikre tider vil gi færre solgte nybygde boliger
  2. Henning Lauridsen: – Tror vi kommer inn rundt 2019-nivå, kanskje litt høyere
  3. Obos henter investeringsdirektør fra Ferd
  4. Sykepleierindeksen: Oslo-markedet nær uoppnåelig for folk med vanlige inntekter
  5. Ikea flytter inn på norske kjøpesentre
  6. Frans Heijbel går fra Alecta til Heimstaden
  7. Aurora Eiendom fra null til ni milliarder på ett år
  8. KMC Properties skal doble porteføljen til 8 milliarder på drøye 2 år
  9. Henrik Taubøll fra Wiersholm til Haavind
  10. Akershus Eiendom justerer opp yield-estimatene, med ett stort unntak

Siste nytt fra AdvokatWatch

  1. Peker på flere utfordringer for advokater i egen rettsstatsmelding
  2. BDO henter leder fra Riksrevisjonen
  3. Universitet har brukt 300.000 på advokatregninger til studenter
  4. Christian Berg Meland går fra Sands til Simonsen Vogt Wiig: – Vi ønsker ytterligere spesialkompetanse på obligasjonsmarkedet
  5. Har fått ny lederrolle i Legalis
  6. Tre inn og én advokat ut hos Grette
  7. Lagmannsretten: 36 personer får likevel bistandsadvokat etter Oslo-skytingen
  8. Anzyz Technologies-emisjon ble overtegnet
  9. Han er ny advokatfullmektig i Thallaug
  10. Oversikt: Hva bistod advokatfirmaene med i uke 32?