FinansWatch

Finanstilsynet mener hvitvaskingsforsvaret hos norske finansaktører ikke er tilfredsstillende

Seksjonssjef Anders Schiøtz Worren i seksjon for antihvitvasking og betalingsforetak hos Finanstilsynet opplyser til FinansWatch at tilsynet de senere år har sett det som nødvendig å rette kritikk til flere foretak for manglende etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

– Generelt erfarer vi at et sterkt engasjement fra ledelsen, gode rutiner og internkontroll, samt tilstrekkelig opplæring og ressursbruk, er nødvendig for å lykkes i anti-hvitvaskingsarbeidet, sier Anders Schiøtz Worren i Finanstilsynet. Foto: Finanstilsynet
AV
Offentliggjort:

Danske Bank har fått krass kritikk fra Finanstilsynet for å ikke ha gjort nok for å rette seg etter hvitvaskingsloven.

Landsjef Trond F. Mellingsæter i Danske Bank Norge har tidligere uttalt til FinansWatch at han tar kritikken på alvor og at hvitvasking er hans høyest prioriterte arbeidsområde. På tidspunktet for intervjuet var det 320 ansatte i Danske Bank Norge som arbeidet med hvitvasking.

Les denne artikkelen gratis

Registrer deg med e-post.
Ingen kredittkort nødvendig.

Få ubegrenset tilgang til FinansWatch for 1360 kr per kvartal.

Abonnér her

Få ubegrenset tilgang for deg og dine kolleger.

Start en gratis prøveperiode for bedriften i dag

Relaterte

finanswatch no desktop trial banner.jpg

Siste Nytt

  1. Danske Bank: – Vi ser mindre risiko i bankseksjonen nå
  2. Finanstilsynet gir grønt lys – Sveaas øker eierposten i Komplett Bank
  3. S&P Global kjøper IHS Markit i årets største oppkjøp
  4. Ny bank på Sør-Østlandet: – Fordeling av roller er alltid en diskusjon i fusjonsprosesser
  5. SSB: Innenlandsgjelden synker på tolvmånedersbasis
  6. Milliardhopp i skadeforsikring – Bransjens tekniske resultat er 2,5 mrd. bedre enn i fjor
  7. Per Halvorsen om Sparebank1 Sørøst-Norge: – Vi ønsker å være i forkant av den digitale utviklingen og får betydelig skalafordeler
  8. To meglerhus hever kursmålet for DNB
  9. LillestrømBanken signerer FNs bærekraftsprinsipper og lanserer grønne boliglån
  10. Hovedkontoret til Sparebank1-bankenes nye selskap skal ligge i Oslo
  11. Sparebank1 BV og Sparebank1 Telemark går sammen om ny regionbank
  12. Anders Skar i Nordnet: – Overraskende at så mange forvaltere og så mange fond har endret returprovisjonen
  13. Danske Bank sender flere hundre rådgivere på klimakurs
  14. Analytikere: – Misligholdsandelen i forbrukslånsbankene har økt
  15. Styreleder avviser at det er dramatikk i fusjonsbruddet
  16. EU frykter kryptovalutaer kan ødelegge finanssystemet
  17. Markedsmisbruksforordningen trer i kraft i mars
  18. Sparebank 1 vil samle alle spareaktiviteter i nytt selskap

Flere nyheter