Finanstilsynet mener hvitvaskingsforsvaret hos norske finansaktører ikke er tilfredsstillende

Seksjonssjef Anders Schiøtz Worren i seksjon for antihvitvasking og betalingsforetak hos Finanstilsynet opplyser til FinansWatch at tilsynet de senere år har sett det som nødvendig å rette kritikk til flere foretak for manglende etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

– Generelt erfarer vi at et sterkt engasjement fra ledelsen, gode rutiner og internkontroll, samt tilstrekkelig opplæring og ressursbruk, er nødvendig for å lykkes i anti-hvitvaskingsarbeidet, sier Anders Schiøtz Worren i Finanstilsynet. | Foto: Finanstilsynet

av CHRISTINA GULDSTAD

Danske Bank har fått krass kritikk fra Finanstilsynet for å ikke ha gjort nok for å rette seg etter hvitvaskingsloven.

Allerede abonnent?Logg inn her

Les hele artikkelen

Få tilgang i 21 dager gratis. Det krever ikke kredittkort, og det vil ikke gå over til et betalt abonnement etter endt prøveperiode.

Dette er inkludert i ditt prøveabonnement:

Adgang til alle låste artikler
Motta våre daglige nyhetsbrev
Full tilgang i vår app

Få ubegrenset tilgang til FinansWatch for 1720 kr per kvartal

Start abonnementet ditt her

Få ubegrenset tilgang for deg og dine kolleger

Start en gratis prøveperiode for bedriften i dag

Del artikkel

Relaterte artikler:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Forsikring

ForsikringsMeglerne slakter økt finansskatt

Forsikringsmeglere rammes utilsiktet hardt ved å skattlegges som banker og høymarginforetak innen finans, mener styreleder i ForsikringsMeglerene, Anders Kvan.

For abonnenter

Bank

Tinn Sparebank om renteøkning: – Samlet sett må vi klare å være konkurransedyktige over tid

Bank

Sparebanken Møre i Volda får ny banksjef

Bank

Rettsaken mellom PST og Sandnes Sparebank utsettes for tredje gang

For abonnenter

TIDLIG UTE: At Sparebank 1 Forsikring var tidlig ute og kunne tilby tilknytning mot a-meldingen har blitt meget positivt av kundene, forteller leder for Sparebank 1 Forsikring Wenche Seljeseth. | Foto: Sparebank 1 Forsikring

Pensjon

Sparebank 1 Forsikring: – Det er et stort sprik i kvaliteten på bedriftenes rapportering i A-meldingen

For abonnenter

UBETINGET JA: Nordea opplever kraftig interesse for bærekraftslinkede lån, og tror det vil fortsette fremover. | Foto: Nordea

Bank

Nordea ser en kraftig økt interesse for bærekraftslinkede lån – tredobling i volum på 12 måneder

For abonnenter

Oljefondet peker på «Big Oil» for stigende karbonnivåer
Oljefondet følger jevnlig opp store oljeselskap i porteføljen og så langt er fondet ikke imponert over engasjementet bransjen viser for omstilling.
For abonnenter
28 nordiske investorer inngår ny allianse for å få bedrifter til å ta ansvar for natur-risiko
Investorene har sendt ut brev til 100 virksomheter med sine forventninger til hvordan virksomhetene skal håndtere natur-risiko. Fire nordiske selskaper er på listen.
For abonnenter
Norges Bank øker kronesalget – men krona styrker seg
Norges Bank øker kronesalget med nye 100 millioner kroner til 1,2 milliarder kroner daglig i oktober. Men krona går motstrøms og styrker seg fredag formiddag.
Lånekassen: 9 av 10 studenter jobber ved siden av studiene
86 prosent av heltidsstudentene i høyere utdanning med fullt lån og stipend i 2019, jobbet i snitt 10 timer i uka ved siden av studiene.
LO-talsmann i strupen på bankene
Mener bankene tjener rått på renteøkningen.
BankID BankAxept skisserer digitallommebok: – Det er mulig at vi kan ta en internasjonal konkurranseposisjon
BankID BankAxept mener de kan ta en internasjonal konkurranseposisjon innenfor digitale ID-lommebøker.
For abonnenter

Les også

Illustrasjon, ikke sammenheng med selskapet beskrevet | Photo: Stian Lysberg Solum / NTB

Bank

DNB med pantekrav på 144 millioner kroner i entreprenør som holder på å velte

Har i tillegg 10 millioner kroner i inkasso.

Bank

Entreprenør konkurs – DNB med pantekrav på 325,2 millioner kroner

KF Entreprenør melder oppbud etter 18 års drift.

Bank

SB1 Hallingdal Valdres om uendret utlånsrente: – For en bank er hovedhensikten å lede kundene slik at de kan holde sine forpliktelser

Banken ønsker å gi kundene en pustepause slik at de kan tilpasse privatøkonomien til en virkelighet med økte kostnader og trangere budsjett.

For abonnenter

Karriere

Klara Lise Aasen går tilbake til DNB

Den tidligere direktøren i Bank Norwegian har etter en tid utenfor bransjen funnet tilbake.

Bank

Sparebanken Møre i Volda får ny banksjef

Mette Ryste har sagt opp stillingen sin i Sparebanken Møre, og ny banksjef skal snart være på plass.

Bank

Sparebanken Vest med pantekrav på 160 millioner kroner i konkursrammet bedrift

Foreløpig estimat fra bostyrer er at selskapet har en gjeld på oppunder 200 millioner kroner.

Finanstilsynet mener hvitvaskingsforsvaret hos norske finansaktører ikke er tilfredsstillende

Les hele artikkelen

Dette er inkludert i ditt prøveabonnement:

Få ubegrenset tilgang til FinansWatch for 1720 kr per kvartal

Få ubegrenset tilgang for deg og dine kolleger

Del artikkel

Relaterte artikler:

BN Bank: – Risikoen for å bli brukt som et ledd i hvitvasking eller terrorfinansiering er særlig høy i finansbransjen

Banksjef i Fornebu Sparebank: – Å drive bank er en komplisert øvelse

Danske Bank har økt innsatsen i antihvitvaskingsarbeidet for å etterkomme norske krav

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

ForsikringsMeglerne slakter økt finansskatt

Tinn Sparebank om renteøkning: – Samlet sett må vi klare å være konkurransedyktige over tid

Sparebanken Møre i Volda får ny banksjef

Rettsaken mellom PST og Sandnes Sparebank utsettes for tredje gang

Sparebank 1 Forsikring: – Det er et stort sprik i kvaliteten på bedriftenes rapportering i A-meldingen

Nordea ser en kraftig økt interesse for bærekraftslinkede lån – tredobling i volum på 12 måneder

Oljefondet peker på «Big Oil» for stigende karbonnivåer

28 nordiske investorer inngår ny allianse for å få bedrifter til å ta ansvar for natur-risiko

Norges Bank øker kronesalget – men krona styrker seg

Lånekassen: 9 av 10 studenter jobber ved siden av studiene

LO-talsmann i strupen på bankene

BankID BankAxept skisserer digitallommebok: – Det er mulig at vi kan ta en internasjonal konkurranseposisjon

Les også

DNB med pantekrav på 144 millioner kroner i entreprenør som holder på å velte

Entreprenør konkurs – DNB med pantekrav på 325,2 millioner kroner

SB1 Hallingdal Valdres om uendret utlånsrente: – For en bank er hovedhensikten å lede kundene slik at de kan holde sine forpliktelser

Klara Lise Aasen går tilbake til DNB

Sparebanken Møre i Volda får ny banksjef

Sparebanken Vest med pantekrav på 160 millioner kroner i konkursrammet bedrift

Stillinger