FinansWatch

Finanstilsynet mener hvitvaskingsforsvaret hos norske finansaktører ikke er tilfredsstillende

Seksjonssjef Anders Schiøtz Worren i seksjon for antihvitvasking og betalingsforetak hos Finanstilsynet opplyser til FinansWatch at tilsynet de senere år har sett det som nødvendig å rette kritikk til flere foretak for manglende etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

– Generelt erfarer vi at et sterkt engasjement fra ledelsen, gode rutiner og internkontroll, samt tilstrekkelig opplæring og ressursbruk, er nødvendig for å lykkes i anti-hvitvaskingsarbeidet, sier Anders Schiøtz Worren i Finanstilsynet. | Foto: Finanstilsynet

Danske Bank har fått krass kritikk fra Finanstilsynet for å ikke ha gjort nok for å rette seg etter hvitvaskingsloven.

Landsjef Trond F. Mellingsæter i Danske Bank Norge har tidligere uttalt til FinansWatch at han tar kritikken på alvor og at hvitvasking er hans høyest prioriterte arbeidsområde. På tidspunktet for intervjuet var det 320 ansatte i Danske Bank Norge som arbeidet med hvitvasking.

Allerede abonnent? Logg inn.

Les hele artikkelen

Få tilgang i 21 dager gratis.
Det krever ikke kredittkort, og det vil ikke gå over til et betalt abonnement etter endt prøveperiode.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Motta våre daglige nyhetsbrev
  • Full tilgang i vår app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få ubegrenset tilgang til FinansWatch for 1360 kr per kvartal.

Abonnér her

Få ubegrenset tilgang for deg og dine kolleger.

Start en gratis prøveperiode for bedriften i dag

Mer fra FinansWatch

Sparebanken Vest vil vekse i bedriftsmarknaden

Banken meiner Vestlandet vil bli vinnaren i framtidas lågutsleppssamfunn og ser eit stort vekstpotensiale innafor viktige næringar som sjømat, fornybar, maritim, samt prosessindustrien.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch