FinansWatch

Finanstilsynet mener hvitvaskingsforsvaret hos norske finansaktører ikke er tilfredsstillende

Seksjonssjef Anders Schiøtz Worren i seksjon for antihvitvasking og betalingsforetak hos Finanstilsynet opplyser til FinansWatch at tilsynet de senere år har sett det som nødvendig å rette kritikk til flere foretak for manglende etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

– Generelt erfarer vi at et sterkt engasjement fra ledelsen, gode rutiner og internkontroll, samt tilstrekkelig opplæring og ressursbruk, er nødvendig for å lykkes i anti-hvitvaskingsarbeidet, sier Anders Schiøtz Worren i Finanstilsynet. Foto: Finanstilsynet

Danske Bank har fått krass kritikk fra Finanstilsynet for å ikke ha gjort nok for å rette seg etter hvitvaskingsloven.

Landsjef Trond F. Mellingsæter i Danske Bank Norge har tidligere uttalt til FinansWatch at han tar kritikken på alvor og at hvitvasking er hans høyest prioriterte arbeidsområde. På tidspunktet for intervjuet var det 320 ansatte i Danske Bank Norge som arbeidet med hvitvasking.

Les denne artikkelen gratis

Registrer deg med e-post.
Ingen kredittkort nødvendig.

Få ubegrenset tilgang til FinansWatch for 1360 kr per kvartal.

Abonnér her

Få ubegrenset tilgang for deg og dine kolleger.

Start en gratis prøveperiode for bedriften i dag

Relaterte

finanswatch no desktop trial banner.jpg

Siste Nytt