En del av Watch Media

FinansWatchlørdag4. februar 2023

  • Søk
  • Logg inn
  • Bank
  • Forsikring
  • Fintech
  • Regulering
  • Søk
  • Logg inn
  • Siste
  • Søk
  • Logg inn
  • Bank
  • Forsikring
  • Fintech
  • Regulering
  • Kapitalforvaltning
  • Pensjon
21.06.2021kl. 07:10

Danske Bank må utlevere forretningsensitive dokumenter i erstatningssak

Danske Bank er saksøkt av en bedriftskunde som ble offer for Norges største digitale pengesvindel. Kunden bruker nå hvitvaskingssaken mot Danske Bank for å søke erstatning fra banken.
Arkivbilde. Danske Banks hovedkontor i Trondheim. | Foto: Magnus Eidem
av MAGNUS EIDEM

I en pågående rettssak mellom Danske Bank og oljeselskapet Edison har Danske Bank blitt pålagt av lagmannsretten å legge frem interne dokumenter som belyser bankens hvitvaskingsarbeid i 2019.

Danske Bank ble etter et tilsyn samme år kritisert og sanksjonert av Finanstilsynet for manglende etterlevelse av hvitvaskingsreglene. Banken har tidligere motsatt seg å legge frem dokumentasjonen i rettssaken av konkurransemessige hensyn, men må nå legge den frem. Retten har gått med på å gjøre denne delen av bevisførselen unntatt fra offentligheten.

– Lagmannsretten har besluttet taushetsplikt for disse bevisene og denne delen av saken skal i tillegg gå for lukkende dører. Vårt behov for konfidensialitet i forhold til disse rutinene blir derfor ivaretatt og vi ser frem til å legge frem vårt syn i retten, skriver kommunikasjonsdirektør Stian Arnesen i en e-post til DN.

Arnesen understreker for øvrig at de ikke anerkjenner noen kobling mellom hvitvaskingssaken og erstatningssaken.

Norges største ran

I 2019 ble den norske delen av det italienske oljeselskapet Edison svindlet for 130 millioner kroner da den norske ledelsen ble lurt til å overføre penger til noen de trodde var selskapets toppsjef.

Svindelen er den største kjente pengesvindelen i Norge hittil.

Edison var kunde i Danske Bank og har søkt erstatning på samme sum av banken. De hevder banken var uaktsom da den godkjente transaksjonene og at Edison feilaktig var satt på en unntaksliste som gjorde at en verifisering av transaksjonene ikke ble gjort.

Danske Bank på sin side mener det er selskapets ansatte som har vært uaktsomme og at banken ikke kan klandres.

DnB og Nordea EU-ledende på åpne banktjenester 

Tillitsvalgt i Sbanken: – Både positive og negative reaksjoner blant de ansatte

Finansforbundet om manglende kompetanse: – Veldig bekymringsverdig 

Relaterte artikler:

  • Danske Bank Norge sitt hovedkontor i Trondheim. | Foto: Danske Bank/PR

    Danske Bank saksøkes for 130 millioner

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Vidar Skaar er administrerende direktør i Varig Nordmøre og Romsdal. Han sier selskapet er godt fornøyd med forliket.
Forsikring

Gjensidige inngår forlik med Varig etter knusende dom i tingretten

Må betale tidligere samarbeidspartner et ukjent beløp.
  • Varig Hadeland ansetter to sykepleiere på kundesenteret
  • Gjensidige med eierskifteforsikring på bil

For abonnenter

Politisadvokat Ole Andreas Aftret begjærte fengslingsmøtet for videre varetektsfengsling av den underslagssiktede vikaren i SMN for å bli hold bak lukkede dører. | Foto: Sebastian Holsen, Trøndelag politidistrikt
Bank

SMN-saken: Nytt fengslingsmøte bak lukkede dører

Administrerende banksjef Evy Ann Hagen i Aurskog sparebank vil helst avlyse økningen i systemrisikobuffersats til standardmetodebankene.
Bank

Skamroser Vedum etter bufferkrav-utsettelse. Nå vil hun jobbe for å få økningen avlyst

For abonnenter

Finanstilsynet i Oslo. | Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB
Regulering

Finanstilsynet har fastsatt endring i Solvens II-forskriften

For abonnenter

Leder for ansvarlige investeringer i KLP, Kiran Aziz.
Kapitalforvaltning

Kiran Aziz: – Generalforsamlinger i børsnoterte selskaper er ikke bare en arena for å spise wienerbrød

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum fikk med seg en ønskeliste da han besøkte Kvinesdal sparebank tirsdag. | Foto: Kvinesdal sparebank
Bank

– Finansskatten rammer småbankene urimelig hardt

For abonnenter

Les også

Konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth. | Foto: Sebastian Holsen
Bank

Kjerpeseth etter godt resultat: – IT-kostnader kommer til å bli en utfordring i 2023

Svakere vekst i Bulder ga svakere utlånsvekst for Sparebanken Vest i 2022. I år tror konsernsjef, Jan Erik Kjerpeseth, at det blir utfordrende å holde styr på utgiftene.

For abonnenter

Leder for forretningsområdet Essentials i Tietoevry, Camilla Sorknes. | Foto: Sebastian Holsen
Fintech

Tietoevry vil automatisere boligkjøpsprosessen for bankene

Tietoevry Banking har nå rullet ut en løsning som skal gi bankene tilgjengelig informasjon med ett tastetrykk.

For abonnenter

GROVT UNDERSLAG: – Det aller meste av underslaget skjedde svært kort tid før underslaget ble avdekket av bankens kontrollfunksjoner, anmeldt til politiet og vedkommende ble pågrepet, sier konserndirektør Rolf Jarle Brøske i Sparebank 1 SMN.
Bank

Konserndirektør i Sparebank 1 SMN: – Et grovt tillitsbrudd

– En av våre egne har misbrukt sine tilganger for egen vinning og deretter manipulert våre kontrollfunksjoner, sier konserndirektør Rolf Jarle Brøske i Sparebank 1 SMN. 

For abonnenter

Siste nyheter

  • SMN-saken: Nytt fengslingsmøte bak lukkede dører – 3. feb.
  • Gjensidige inngår forlik med Varig etter knusende dom i tingretten – 3. feb.
  • Finanstilsynet har fastsatt endring i Solvens II-forskriften – 3. feb.
  • Kiran Aziz: – Generalforsamlinger i børsnoterte selskaper er ikke bare en arena for å spise wienerbrød – 3. feb.
  • Skamroser Vedum etter bufferkrav-utsettelse. Nå vil hun jobbe for å få økningen avlyst – 3. feb.
  • – Finansskatten rammer småbankene urimelig hardt – 3. feb.
  • Baltzersen om usikkerhet rundt overkapitalisering: – Kanskje ikke det som bør volde mest bekymring – 3. feb.
  • Hodejegerfirma søker aktivt etter ny Finanstilsyn-direktør – 3. feb.
  • Flekkefjord Sparebank fortsetter suksessen med sommerpraktikanter – 3. feb.
  • Sparebank 1s mobilbank er nede – 3. feb.
  • Sparebanken Møre skal halvere tiden det tar å starte en bedrift – 3. feb.
  • Konserndirektør i Sparebank 1 SMN: – Et grovt tillitsbrudd – 3. feb.
  • Svensk selskap skal sammenligne norske kredittkort – 3. feb.
  • Sparebanken Vest: – Banker må nesten ha en kapitalbuffer for regulatorisk usikkerhet – 3. feb.
  • Vedum holder fast ved bank-kritisert lakseskatt – 3. feb.
Flere nyheter

Stillinger

  • Økonomer i seksjon for analyse og rapportering

  • Seniorrådgiver Næringsliv Industri

  • Konsulent/Seniorkonsulent Kredittavdelingen

  • Controller fysisk krafthandel

  • Seksjonssjef for økonomi og drift

  • Økonom i seksjon for tilsyn med store banker

  • Finanskonsulent

  • Fagansvarlig Bærekraft

  • Konsernsjef

  • Statsautorisert regnskapsfører

  • Vi søker økonom med interesse for verdipapirmarknaden

Se flere stillinger

Stillinger

  • Økonomer i seksjon for analyse og rapportering

  • Seniorrådgiver Næringsliv Industri

  • Konsulent/Seniorkonsulent Kredittavdelingen

  • Controller fysisk krafthandel

  • Seksjonssjef for økonomi og drift

  • Økonom i seksjon for tilsyn med store banker

  • Finanskonsulent

  • Fagansvarlig Bærekraft

  • Konsernsjef

  • Statsautorisert regnskapsfører

  • Vi søker økonom med interesse for verdipapirmarknaden

Se flere stillinger

Kolofon

FinansWatch
Søk

Seksjoner

  • Bank
  • Forsikring
  • Fintech
  • Regulering
  • Kapitalforvaltning
  • Pensjon
  • Sitemap
  • RSS feeds

Redaktør

Magnus Eidem

me@finanswatch.no

Tel.: +47 21 01 40 41

Ansvarlig redaktør

Anders Heering

Utgiver

JP/Politikens Hus A/S

Annonseavdeling

annonse@watchmedia.no

Tel.: +47 21 01 40 41

Annonsering

Stillingsannonser

jobb@watchmedia.no

Tel.: +47 21 01 40 41

Stillinger

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement tilpasset deg eller din virksomhet.

finanswatch@watchmedia.no

Tel.: +47 21 01 40 41

Les mer om abonnementet her

Adresse

FinansWatch

Stortorvet 10

0155 Oslo

Tel.: +47 21 01 40 41

Retningslinjer

  • Personvernerklæring

Copyright © FinansWatch — Alt materiale på denne siden er omfattet av gjeldende lov om opphavsrett

Microsoft er i gang med å fase ut Internet Explorer - derfor gjør vi det også.
Vi anbefaler en av de følgende nettleserne for en bedre opplevelse. Klikk på ett av ikonene for å laste ned ny nettleser.

Med vennlig hilsen,
FinansWatch

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge