DNB ble i dag endelig idømt en bot på 400 millioner kroner for manglende etterlevelse av hvitvaskingsreglene. Samtidig kom Finanstilsynet med en rapport om DNBs involvering i den såkalte Samherji-saken.
Saken har tidligere vært hos Økokrim, men etter at de henla sin etterforskning har Finanstilsynet overtatt saken og gjort sine egne undersøkelser.
I rapporten heter det blant annet:
«Undersøkelsen har avdekket grove og vedvarende mangler i etterlevelsen av hvitvaskingsloven».
DNB erkjenner at det på det gjeldende tidspunktet var mangler i arbeidet med anti-hvitvasking mot Samherji.
Men Finanstilsynet påpeker i tillegg at arbeidet med å forbedre rutinene gjorde at en rekke alarmer i systemet ble slettet slik at de ikke kunne følges opp. Og dette tror ikke tilsynet begrenser seg til Samherji-saken.
«Finanstilsynet mener det er klare holdepunkter for at Samherji-saken ikke er unik, og at det i bankens portefølje kan være flere kunder eller transaksjoner som burde ha vært gjenstand for nærmere undersøkelser og oppfølging i tråd med kravene i hvitvaskingsloven», skriver tilsynet i rapporten.
– Vi vil aldri ha noen garanti for at det ikke kan finnes lignende saker, men det er ikke noe som tilsier at det gjør det. Et stort team hos oss jobber med en gjennomgåelse av kundeporteføljen og for å sikre fremdrift på de tiltakene som er igangsatt. Vi jobber kontinuerlig med å avdekke mistenkelige forhold og rapportere disse til Økokrim, sier kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen i DNB til DN.
Finanstilsynet opprettholder bot til DNB
DNB: Ingen krise på vei i bedriftsmarkedet
Nordgaard: – Vi rigger oss for veksten som kommer til regionen
Mer fra FinansWatch
Tross svakt kvartal fikk Sparebank 1 Helgeland resultatvekst for halvåret
Økte rentemarginer og provisjonsinntekter gir Sparebank 1 Helgeland et godt resultat for første halvår av 2021.
Lånebedrag mot DNB – risikerer seks års fengsel
Et samboerpar i 30 årene skal ha fått ut over fem millioner kroner med forfalskede skattedokumenter hos DNB.
Vil gjøre forsikring mer relevant for unge
– Forsikring er noe unge syntes er kjempekjedelig og vanskelig å sette seg inn i, sier Sigmund Clementz i If Skadeforsikring.
Regnskapstrøkk for Flekkefjord i andre kvartal
I tillegg til sviktende finansinntekter måtte banken ta et kredittap knyttet til én enkelt kunde på 9,6 millioner i perioden.
Sparebanken Vest vil vekse i bedriftsmarknaden
Banken meiner Vestlandet vil bli vinnaren i framtidas lågutsleppssamfunn og ser eit stort vekstpotensiale innafor viktige næringar som sjømat, fornybar, maritim, samt prosessindustrien.
Manager Investeringsrapportering 
Vi har ledig en fast stilling som førstekonsulent/rådgiver/ seniorrådgiver i seksjon for store banker 
Senior Fagekspert AML/CTF 
Controller Treasury 
Chief Financial Officer - Nordea Liv 
Klar for å utfordre globale aktører innen grensekryssende betalinger, som UNITEs COO?