En del av Watch Media

FinansWatchmandag6. februar 2023

  • Søk
  • Logg inn
  • Bank
  • Forsikring
  • Fintech
  • Regulering
  • Søk
  • Logg inn
  • Siste
  • Søk
  • Logg inn
  • Bank
  • Forsikring
  • Fintech
  • Regulering
  • Kapitalforvaltning
  • Pensjon
03.05.2021kl. 11:52

Finanstilsynet tror DNB kan ha lignende feil i flere kundeforhold

Økokrim har henlagt etterforskningen av DNBs involvering i den såkalte Samherji-saken, men Finanstilsynet retter sterk kritikk mot banken. De tror ikke det er snakk om et enkelttilfelle.
Illustrasjonsbilde. Finanstilsynet er bekymret for at DNB kan ha hatt mangelfull oppfølging av hvitvaskingsreglene mot flere selskaper. | Foto: Ints Kalnins/Reuters/Ritzau Scanpix
av MAGNUS EIDEM

DNB ble i dag endelig idømt en bot på 400 millioner kroner for manglende etterlevelse av hvitvaskingsreglene. Samtidig kom Finanstilsynet med en rapport om DNBs involvering i den såkalte Samherji-saken.

Saken har tidligere vært hos Økokrim, men etter at de henla sin etterforskning har Finanstilsynet overtatt saken og gjort sine egne undersøkelser.

Samherji-saken

Det islandske sjømatselskapet Samherji ble i 2019 anklaget for korrupsjon i Namibia. Saken er fortsatt under etterforskning.

I saken kom det frem at 670 millioner kroner skal ha blitt overført fra Samerji til et skallselskap i Namibia gjennom DNB.

DNBs strafferettslige rolle i saken er avklart og etterforskningen av DNB er henlagt. Finanstilsynet kikker imidlertid videre på saken.

I rapporten heter det blant annet:

«Undersøkelsen har avdekket grove og vedvarende mangler i etterlevelsen av hvitvaskingsloven».

DNB erkjenner at det på det gjeldende tidspunktet var mangler i arbeidet med anti-hvitvasking mot Samherji.

Men Finanstilsynet påpeker i tillegg at arbeidet med å forbedre rutinene gjorde at en rekke alarmer i systemet ble slettet slik at de ikke kunne følges opp. Og dette tror ikke tilsynet begrenser seg til Samherji-saken.

«Finanstilsynet mener det er klare holdepunkter for at Samherji-saken ikke er unik, og at det i bankens portefølje kan være flere kunder eller transaksjoner som burde ha vært gjenstand for nærmere undersøkelser og oppfølging i tråd med kravene i hvitvaskingsloven», skriver tilsynet i rapporten.

– Vi vil aldri ha noen garanti for at det ikke kan finnes lignende saker, men det er ikke noe som tilsier at det gjør det. Et stort team hos oss jobber med en gjennomgåelse av kundeporteføljen og for å sikre fremdrift på de tiltakene som er igangsatt. Vi jobber kontinuerlig med å avdekke mistenkelige forhold og rapportere disse til Økokrim, sier kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen i DNB til DN.

Finanstilsynet opprettholder bot til DNB

DNB: Ingen krise på vei i bedriftsmarkedet

Nordgaard: – Vi rigger oss for veksten som kommer til regionen 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Leder for Nyskaping og Vekst i Gjensidige, Kim Wikan Barth. | Foto: Privat – Heiko Junge / NTB
Forsikring

Gjensidige: – Dette er fremtidens boligforsikringsprodukt

Forsikringsselskapet Gjensidige begynner å nærme seg sin sensorikk-satsing på boligforsikringen.
  • Gjensidige inngår forlik med Varig etter knusende dom i tingretten
  • Gjensidige: – Forventer positiv lønnsomhet i Baltikum allerede i 2023

For abonnenter

FENGSLINGSMØTE: Fredag var det fengslingsmøte i saken om underslaget i Sparebank 1 SMN. | Photo: Ole Martin Wold/NTB
Bank

SMN-underslaget: Bankvikarens varetekt utvides

Adm. dir. Sigurd Aune i Sparebank 1 Gruppen. | Foto: Sparebank 1 Gruppen / PR
Bank

Kraftig resultatnedgang for Sparebank 1 Gruppen

For abonnenter

Leder for senter for finansiell cyberkriminalitet i DNB, Sebastian Claydon Takle, og leder for sanksjon- og svindelforebygging hos DNB, Terje Aleksander Fjeldvær. | Foto: Sebastian Holsen
Bank

DNB stoppet bedragerier for én milliard kroner i fjor

For abonnenter

Administrerende direktør Morten Hübbe (til venstre) og påtroppende administrerende direktør Johan Kirstein Brammer er begge enige i at Tryg har vekstpotensial i Norge. | Photo: Stine Bidstrup
Nyheter

Tryg identifiserer Norge som vekstmarked

For abonnenter

Kunden klaget til Finansklagenemnda da han ikke lenger fikk ta ut så mye kontanter han ville over skranken i Sparebanken Narvik. | Foto: NTB
Bank

Bankkunde gikk til Finansklagenemnda for å få ta ut så mye penger han ville

For abonnenter

Les også

Leder for Nyskaping og Vekst i Gjensidige, Kim Wikan Barth. | Foto: Privat – Heiko Junge / NTB
Forsikring

Gjensidige: – Dette er fremtidens boligforsikringsprodukt

Forsikringsselskapet Gjensidige begynner å nærme seg sin sensorikk-satsing på boligforsikringen.

For abonnenter

Kunden klaget til Finansklagenemnda da han ikke lenger fikk ta ut så mye kontanter han ville over skranken i Sparebanken Narvik. | Foto: NTB
Bank

Bankkunde gikk til Finansklagenemnda for å få ta ut så mye penger han ville

Protesterte mot uttaksbegrensning i minibank.

For abonnenter

Vidar Skaar er administrerende direktør i Varig Nordmøre og Romsdal. Han sier selskapet er godt fornøyd med forliket.
Forsikring

Gjensidige inngår forlik med Varig etter knusende dom i tingretten

Må betale tidligere samarbeidspartner et ukjent beløp.

For abonnenter

Siste nyheter

  • SMN-underslaget: Bankvikarens varetekt utvides – 13:01
  • Kraftig resultatnedgang for Sparebank 1 Gruppen – 11:30
  • Harmonychain: Styremedlem trekker seg ut – 11:25
  • Tryg identifiserer Norge som vekstmarked – 10:57
  • Nordnet har inngått partnerskap med Quartr – 10:35
  • DNB stoppet bedragerier for én milliard kroner i fjor – 10:15
  • Kraftig resultatnedgang for Fremtind – 09:10
  • Bankkunde gikk til Finansklagenemnda for å få ta ut så mye penger han ville – 08:54
  • Angelfoss om ambisiøs miljøplan: – Ikke bare en festtale – 07:55
  • Sparebanken Vest: Vil dele ut 580 millioner i kundeutbytte – 07:32
  • Nytt forsikringsprodukt for små og mellomstore bedrifter – 07:31
  • Gjensidige: – Dette er fremtidens boligforsikringsprodukt – 00:00
  • SMN-saken: Nytt fengslingsmøte bak lukkede dører – 3. feb.
  • Gjensidige inngår forlik med Varig etter knusende dom i tingretten – 3. feb.
  • Finanstilsynet har fastsatt endring i Solvens II-forskriften – 3. feb.
Flere nyheter

Stillinger

  • Finanskonsulent

  • Fagansvarlig Bærekraft

  • Økonom i seksjon for tilsyn med store banker

  • Jurist/advokatfullmektig til Compliance avdelingen

  • Konsulent/Seniorkonsulent Kredittavdelingen

  • Statsautorisert regnskapsfører

  • Konsernsjef

  • Økonomer i seksjon for analyse og rapportering

  • Prosjektleder/forretningsutvikler

Stillinger

  • Finanskonsulent

  • Fagansvarlig Bærekraft

  • Økonom i seksjon for tilsyn med store banker

  • Jurist/advokatfullmektig til Compliance avdelingen

  • Konsulent/Seniorkonsulent Kredittavdelingen

  • Statsautorisert regnskapsfører

  • Konsernsjef

  • Økonomer i seksjon for analyse og rapportering

  • Prosjektleder/forretningsutvikler

Se flere stillinger

Kolofon

FinansWatch
Søk

Seksjoner

  • Bank
  • Forsikring
  • Fintech
  • Regulering
  • Kapitalforvaltning
  • Pensjon
  • Sitemap
  • RSS feeds

Redaktør

Magnus Eidem

me@finanswatch.no

Tel.: +47 21 01 40 41

  • Redaksjon
  • Om FinansWatch

Ansvarlig redaktør

Anders Heering

Utgiver

JP/Politikens Hus A/S

Annonseavdeling

annonse@watchmedia.no

Tel.: +47 21 01 40 41

Annonsering

Stillingsannonser

jobb@watchmedia.no

Tel.: +47 21 01 40 41

Stillinger

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement tilpasset deg eller din virksomhet.

finanswatch@watchmedia.no

Tel.: +47 21 01 40 41

Les mer om abonnementet her

Adresse

FinansWatch

Stortorvet 10

0155 Oslo

Tel.: +47 21 01 40 41

Retningslinjer

  • Personvernerklæring

Copyright © FinansWatch — Alt materiale på denne siden er omfattet av gjeldende lov om opphavsrett

Microsoft er i gang med å fase ut Internet Explorer - derfor gjør vi det også.
Vi anbefaler en av de følgende nettleserne for en bedre opplevelse. Klikk på ett av ikonene for å laste ned ny nettleser.

Med vennlig hilsen,
FinansWatch

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge