En del av Watch Media

FinansWatchfredag27. januar 2023

  • Søk
  • Logg inn
  • Bank
  • Forsikring
  • Fintech
  • Regulering
  • Søk
  • Logg inn
  • Siste
  • Søk
  • Logg inn
  • Bank
  • Forsikring
  • Fintech
  • Regulering
  • Kapitalforvaltning
  • Pensjon
22.01.2021kl. 11:07

IMF skal analysere risikoen for hvitvasking i Norge og Norden

Det Internasjonale Pengefondet skal bruke det neste året på å undersøke de største sårbarhetene knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering i Norden og Baltikum.
Foto: YURI GRIPAS/REUTERS / X00866
av JOHN SELJEHAUG

Det Internasjonale Pengefondet (IMF) har blidt bedt av de nordiske landene om å analysere de viktigste og de største sårbarhetene knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering i Norden og Baltikum.

Det skriver den danske sentralbanken, ifølge FinansWatch.dk.

«IMF har et rykte som en pålitelig og uavhengig rådgiver i kampen mot hvitvasking og finansiering av terrorisme (AML/CFT), og involveringen av IMF lar landene analysere risikoen i regionen som helhet, analysere fremdriften for å redusere risikoen og komme med anbefalinger for fremtidig innsats, heter det i en uttalelse fra sentralbanken.

IMF vil begynne arbeidet i januar 2021 og forventes å presentere resultatene innen midten av 2022.

Analysen kommer etter intiativ fra de nordiske og baltiske landene, og er knyttet til sammenhengen mellom de finansielle systemene og de grenseoverskridende nettverkene og forholdene mellom bankene i den nordisk-baltiske regionen.

Utfordringer med utbytte

I den nye risikovurderingen (NRA 2020) som i desember 2020 ble gitt ut av Politidirektoratet og PST viser at det i Norge er størst risiko for hvitvasking ved bruk av kryptovaluta, nye betalingstjenester samt i næringsvirksomhet.

Banker har ifølge rapporten størst risiko for å bli misbrukt til hvitvasking av utbytte, sammen med agenter for utenlandske betalingsforetak.

Finanstilsynet erfarer at bankenes rutiner i noen tilfeller er mangelfulle eller ikke etterlever kravene. De bemerker at rutinene i bankene ikke tar utgangspunkt i risikovurderingene, og at de i begrenset grad veileder de ansatte konkret i forhold til sine oppgaver.

Relaterte artikler:

  • Runar Sandanger, leder seksjon treasury og markets i Sparebanken Møre. | Foto: Sparebanken Møre

    Sparebanken Møre: – Svært positivt at Moody's anerkjenner godt bankhåndverk

    For abonnenter

  • Foto: Jörgen Skjelsbæk

    NCR: – Vi anser det norske bankmarkedet som sterkere enn andre nordiske markeder

  • Tor Bernhard Slaathaug sier til FinansWatch at prosjektet skal være en gratistjeneste med høy integritet og solid faglig standard. | Foto: Thomas Johannessen

    Stiftelsen Rettferd lanserer gjeldsrådgivning med Bank Norwegian på laget

    For abonnenter

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Administrerende direktør Geir Holmgren i Gjensidige. | Foto: Sebastian Holsen
Forsikring

Ny Gjensidige-sjef kjøper aksjer for 400.000

Flere innsidere laster opp i Gjensidige etter resultatfremleggelse.
  • Gjensidige: – Forventer positiv lønnsomhet i Baltikum allerede i 2023
  • Mesteparten av Gjensidiges vekst i skadeforsikring kom fra høyere priser

For abonnenter

Administrerende direktør Tiril Haug Villum i Pareto Bank. | Foto: Jörgen Skjelsbæk
Nyheter

Pareto Bank: – Fjoråret var knallsterkt

For abonnenter

UNDERSLAG: En innleid vikar i Sparebank 1 SMN i er siktet for underslag og hvitvasking av flere titalls millioner kroner. | Foto: Sebastian Holsen
Bank

SMN-underslaget: Skal ha overført millionbeløp til Tyskland

AVTALE INNGÅTT: Andreas Poulsson i Base (t.v.) og Terje R. Fanebust i DNB etter offentliggjøringen av samarbeidet. | Foto: Base Property
Bank

DNB halverer antall kvadratmeter i Stavanger

For abonnenter

Trygs norgessjef Espen Opedal. | Foto: Tryg Forsikring
Forsikring

Tryg Norge etter godt resultat: – Vi ligger foran med uthenting av synergier fra Codan-oppkjøpet

For abonnenter

Karl C. W. Mathisen kommer begynner som aksjedirektør i Folketrygdfondet 1. februar. | Foto: Folketrygdfondet
Kapitalforvaltning

Karl C. W. Mathisen er ny aksjedirektør i Folketrygdfondet

For abonnenter

Les også

Direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre legger bak seg et år med høy aktivitet og sterk utlånsvekst. | Foto: Sparebanken Møre
Bank

Sparebanken Møre: Har økt antall ansatte for å håndtere veksten i 2022

Banken foreslår å dele ut 200 millioner til lokalsamfunnet etter godt 2022-resultat.

For abonnenter

Trygs norgessjef Espen Opedal. | Foto: Tryg Forsikring
Forsikring

Tryg Norge etter godt resultat: – Vi ligger foran med uthenting av synergier fra Codan-oppkjøpet

– Det er godt potensial for mersalg i Codan-porteføljen og vi skal jobbe fremover med å hente ut det potensialet, forklarer Trygs norgessjef Espen Opedal etter et godt resultat.

For abonnenter

Gjeldsspesialist Sebastian Mikolajczyk i Bank 2 (t.v.), her sammen adm. dir. Frode Ekeli. | Foto: Nanna Wessel Sundt
Bank

Bank2: En pustepause for dem som trenger det mest

Å holde renten uendret en periode fremover blir møtt med ulike reaksjoner i bransjen. De fleste tror vi nærmer oss toppen.

For abonnenter

Siste nyheter

  • Ny Gjensidige-sjef kjøper aksjer for 400.000 – 26. jan.
  • SMN-underslaget: Skal ha overført millionbeløp til Tyskland – 26. jan.
  • Pareto Bank: – Fjoråret var knallsterkt – 26. jan.
  • DNB halverer antall kvadratmeter i Stavanger – 26. jan.
  • Karl C. W. Mathisen er ny aksjedirektør i Folketrygdfondet – 26. jan.
  • Tryg Norge etter godt resultat: – Vi ligger foran med uthenting av synergier fra Codan-oppkjøpet – 26. jan.
  • Tryg-konsernet trosset markedsuro – 26. jan.
  • DNB: Rentenivået kan bli liggende høyt i en lengre periode enn tidligere anslått – 26. jan.
  • Gjensidige: Bilimportørene begrenser bærekraftarbeidet – 26. jan.
  • Pareto med emisjonsplaner – 26. jan.
  • Bane Nor tapte søksmål mot forsikringsselskaper – må betale flere millioner – 26. jan.
  • Gjensidige: – Forventer positiv lønnsomhet i Baltikum allerede i 2023 – 26. jan.
  • Pareto bank: Beste resultat i bankens historie – 26. jan.
  • Oppkjøp av Codan har gitt resultathopp for Tryg i 2022 – 26. jan.
  • Sparebanken Møre: Har økt antall ansatte for å håndtere veksten i 2022 – 26. jan.
Flere nyheter

Stillinger

  • Head of Revenue Management

  • Risk og Compliance Controller

  • Seksjonssjef for økonomi og drift

  • Økonom (førstekonsulent/rådgiver)

  • Markedssjef

  • Konsernsjef

  • AML specialist

  • Statsautorisert regnskapsfører

  • Bedriftsrådgiver

  • Kommunikasjonssjef

  • Leder Kundeservice og Næringsbasen

  • Vi søker økonom med interesse for verdipapirmarknaden

  • Fagansvarlig Bærekraft

  • Advokat eller advokatfullmektig Hamar/Oslo

  • Økonom i seksjon for tilsyn med store banker

  • Konsulent/Seniorkonsulent Kredittavdelingen

  • Kredittanalytiker / Controller

  • Controller fysisk krafthandel

  • Økonom til seksjonen for verdipapirforetak

  • Seniorrådgiver Næringsliv Industri

  • Økonomer i seksjon for analyse og rapportering

Se flere stillinger

Stillinger

  • Head of Revenue Management

  • Risk og Compliance Controller

  • Seksjonssjef for økonomi og drift

  • Økonom (førstekonsulent/rådgiver)

  • Markedssjef

  • Konsernsjef

  • AML specialist

  • Statsautorisert regnskapsfører

  • Bedriftsrådgiver

  • Kommunikasjonssjef

  • Leder Kundeservice og Næringsbasen

  • Vi søker økonom med interesse for verdipapirmarknaden

  • Fagansvarlig Bærekraft

  • Advokat eller advokatfullmektig Hamar/Oslo

  • Økonom i seksjon for tilsyn med store banker

  • Konsulent/Seniorkonsulent Kredittavdelingen

  • Kredittanalytiker / Controller

  • Controller fysisk krafthandel

  • Økonom til seksjonen for verdipapirforetak

  • Seniorrådgiver Næringsliv Industri

  • Økonomer i seksjon for analyse og rapportering

Se flere stillinger

Kolofon

FinansWatch
Søk

Seksjoner

  • Bank
  • Forsikring
  • Fintech
  • Regulering
  • Kapitalforvaltning
  • Pensjon
  • Sitemap
  • RSS feeds

Redaktør

Magnus Eidem

me@finanswatch.no

Tel.: +47 21 01 40 42

Ansvarlig redaktør

Anders Heering

Utgiver

JP/Politikens Hus A/S

Annonseavdeling

annonse@watchmedia.no

Tel.: +47 21 01 40 49

Annonsering

Stillingsannonser

jobb@watchmedia.no

Tel.: +47 45 72 74 98

Stillinger

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement tilpasset deg eller din virksomhet.

finanswatch@watchmedia.no

Tel.: +47 21 01 40 43

Les mer om abonnementet her

Adresse

FinansWatch

Torggata 5, 8.etg.

0181 Oslo

Tel.: +47 21 01 40 41

Retningslinjer

  • Personvernerklæring

Copyright © FinansWatch — Alt materiale på denne siden er omfattet av gjeldende lov om opphavsrett

Microsoft er i gang med å fase ut Internet Explorer - derfor gjør vi det også.
Vi anbefaler en av de følgende nettleserne for en bedre opplevelse. Klikk på ett av ikonene for å laste ned ny nettleser.

Med vennlig hilsen,
FinansWatch

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge