I et nytt program som blir sendt på svensk tv onsdag har «Uppdrag granskning» identifisert i alt 57 SEB-kunder i dokumentene som skal ha stått for mistenkelige transaksjoner for i alt 8,2 milliarder svenske kroner i perioden 2007-2016. Programmet skal også ha funnet kobilinger mellom SEB og det store hvitvaskingsopplegget som ble kalt Det russiske vaskeri.
I november i fjor la banken frem data som viste at utenlandske såkalte lavtransparenskunder, det vil si kunder som banken i dag i skulle akseptere og/eller der transaksjonene ikke har vært mulig å koble til riktig virksomhet, har stått bak transaksjoner for virka 230 milliarder svenske kroner i perioden 2005-2015.
Til sammenligning kan nevnes at Aftenpostens gransking av DNB i de lekkede dokumentene fant frem til mistenkelige transaksjoner for omtrent én milliard kroner.
Tidligere i år fikk SEB kraftig kritikk av det svenske finanstilsynet, Finansinspektionen, for store brister i antihvitvaskingsarbeidet og fikk en bot på én milliard kroner.
Økokrim i dialog med amerikanske myndigheter etter dokumentlekkasje
Mer fra FinansWatch
Skue Sparebank trosser markedet og leverer sitt beste halvårsresultat noensinne
Økt rentenetto og utlånsvekst trumfer negativ verdiendring på finansielle instrumenter og kostnader til bytte av kjernebanksystem.
Eika Forsikring har passert 3,5 milliarder i bestandspremie
Økte inntekter og lavere skadeprosent har gitt et godt første halvår for Eika Forsikring.
– Bulder Bank skal alltid vera ein utfordrar
– Vi skal halde på utfordrarposisjonen og vil heile tida søkje etter nye måtar og løyse kundane sine utfordringar på, seier direktør i Bulder Bank, Torvald Kvamme, til FinansWatch.
Eika Gruppens resultat preget av svak finansavkastning
Det er vekst i mange deler av Eika Gruppen, men avkastning og resultat preges av at verdipapirene deres er 400 millioner mindre verdt enn i fjor.
Kraftig resultatvekst for Sparebank 1 Søre Sunnmøre
Banken som tidligere i sommer inngikk en intensjonsavtale om sammenslåing med SMN leverer et sterkt resultat i andre kvartal.
Klar for å utfordre globale aktører innen grensekryssende betalinger, som UNITEs COO? 
Chief Financial Officer - Nordea Liv 
Vi har ledig en fast stilling som førstekonsulent/rådgiver/ seniorrådgiver i seksjon for store banker 
Senior Fagekspert AML/CTF 
Financial Analyst 
AML Specialist