Finanstilsynets veileder til hvitvaskingsloven gir uttrykk for Finanstilsynets vurderinger av hvordan man skal forstå hvitvaskingsregelverket. Nå er tilsynet i ferd med å oppatere den, og inviterer rapporteringspliktige til å gi innspill.

«I arbeidet med ny versjon av veilederen er det særlig nyttig for Finanstilsynet å få synliggjort uklarheter rapporteringspliktige står overfor i den praktiske anvendelsen av hvitvaskingsregelverket», skriver tilsynet, som ønsker seg innspill til arbeidet, som gjøres i samråd med Finans Norge.

Egne rundskrift gjelder etterlevelse av hvitvaskingsregelverket når det kommer til eiedomsmegling, revisorer og revisjonsselskaper og for regnskapsførere og regnskapsførerselskaper.

 Deutsche Bank får en bot på 86 millioner kroner

EBA har laget retningslinjer for etablering av kundeforhold i finanssektoren uten fysisk oppmøte

Nytt selskap vil hjelpe finanssektoren i arbeidet mot hvitvasking