FinansWatch

Odden: – Det kan bli farlig hvis bankene tenker at noen mistenkelige transaksjoner ikke er verdt å følge opp

Jurist og daglig leder i kurs- og konsulentselskapet Vega Integrity, Julie Odden, mener at automatisk lukking av mistenkelige transaksjoner ikke er svaret på bankenes resurskrevende antihvitvaskingsarbeid.

Jurist og daglig leder i kurs- og konsulentselskapet Vega Integrity, Julie Odden. | Foto: Vega Integrity / PR

Nylig kom det frem at Økokrim har automatisk behandling av noen av meldingene om mistenkelige transaksjoner de får fra norske banker. Det gjøres av et effektivitetshensyn. Finanstilsynet påpeker at lovverket ikke åpner for at banker kan gjøre det samme. Daglig leder i kurs- og konsulentselskapet Vega Integrity, Julie Odden, forstår at Finanstilsynet ikke vil at bankene lukker flaggede transaksjoner automatisk uten at det er nærmere kontroller eller vurderinger av dem.

– Bankene har innrettet systemene som overvåker transaksjoner for å plukke opp aktivitet de mistenker kan ha sammenheng med hvitvasking. Da kan ikke bankene bare lukke saker som systemene har flagget uten å ha rutiner eller systemer som kontrollerer dem. Det kan bli farlig hvis bankene tenker at noen mistenkelige transaksjoner ikke er verdt å følge opp, sier Odden til FinansWatch.

Allerede abonnent? Logg inn.

Les hele artikkelen

Få tilgang i 21 dager gratis.
Det krever ikke kredittkort, og det vil ikke gå over til et betalt abonnement etter endt prøveperiode.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Motta våre daglige nyhetsbrev
  • Full tilgang i vår app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få ubegrenset tilgang til FinansWatch for 1360 kr per kvartal.

Abonnér her

Få ubegrenset tilgang for deg og dine kolleger.

Start en gratis prøveperiode for bedriften i dag

Mer fra FinansWatch

– Karbonprising viktigste virkemiddel

– Det viktigste er å ha en ambisiøs klimapolitikk. Vi må ha mer tydelige og bindende reduksjonsmål for bedriftene, sier sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch