FinansWatch

Finanstilsynet kjenner seg ikke igjen i hvordan Økokrim jobber med mistenkelige transaksjoner

Finanstilsynet sier at de ikke kjenner til Økokrims arbeidsmetoder og at alle transaksjoner som er flagget som mistenkelige hos bankene er like viktige.

Anders Schiøtz Worren er leder Finanstilsynets seksjon for anti-hvitvasking og betalingsforetak. | Foto: Finanstilsynet

Da økokrimsjef Pål Lønseth gjestet podkasten The Laundry, bekreftet han at Økokrim ikke sjekker alle meldinger om mistenkelige transaksjoner manuelt. Avdelingsleder i Enhet for finansiell etterretning i Økokrim, Sven Arild Damslora, har tidligere sagt det samme til FinansWatch.

Doktorgradsstudent i internkontroller og revisjon, Magnus Johannesen, mener at måten Økokrim jobber på er mer fokusert og effektiv enn måten Finanstilsynet krever at bankene skal jobbe på. Alle flaggede transaksjoner i en bank må gjennomgås manuelt.

Allerede abonnent? Logg inn.

Les hele artikkelen

Få tilgang i 21 dager gratis.
Det krever ikke kredittkort, og det vil ikke gå over til et betalt abonnement etter endt prøveperiode.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Motta våre daglige nyhetsbrev
  • Full tilgang i vår app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få ubegrenset tilgang til FinansWatch for 1360 kr per kvartal.

Abonnér her

Få ubegrenset tilgang for deg og dine kolleger.

Start en gratis prøveperiode for bedriften i dag

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch