Det er fortsatt mye oppmerksomhet på å bekjempe hvitvask verden over viser en ny rapport fra konsulenthuset Kroll, skriver FinansWatch.dk med henvisning til Financial Times.

Globale regulatorer fortsetter å bøtelegge selskaper for manglende bekjempelse av hvitvasking av penger i stor grad, spesielt i Storbritannia og EU, ettersom vakthunder fortsetter å presse finansnæringen til å stykre forsvaret mot økonomisk kriminalitet, skriver sistnevnte avis.

– Undersøkelsene er ikke satt på pause grunnet pandemien, sier Claire Simm, sjef for compliance og regulering for finansielle virksomheter hos Kroll, til Financial Times.

–  Verdien av bøter har steget ettersom regulatorer pålegger strengere straffer, og fortsetter å sende beskjed om at håndhevelse er topp prioritert fortsatt til tross for eventuelle hindringer, legger hun til.