FinansWatch

Pandemien har ikke satt en stopper for globale hvitvaskingsbøter

I løpet av første halvår er det gitt bøter for en knapp milliard dollar til finansielle virksomheter som ikke lever opp til kravene for bekjempelse av hvitvasking.

Ifølge Claire Simm er håndhevelse av hvitvaskingsbrudd fortsatt topp prioritet. | Foto: Colourbox (illustrasjonsbilde)

Det er fortsatt mye oppmerksomhet på å bekjempe hvitvask verden over viser en ny rapport fra konsulenthuset Kroll, skriver FinansWatch.dk med henvisning til Financial Times.

Globale regulatorer fortsetter å bøtelegge selskaper for manglende bekjempelse av hvitvasking av penger i stor grad, spesielt i Storbritannia og EU, ettersom vakthunder fortsetter å presse finansnæringen til å stykre forsvaret mot økonomisk kriminalitet, skriver sistnevnte avis.

– Undersøkelsene er ikke satt på pause grunnet pandemien, sier Claire Simm, sjef for compliance og regulering for finansielle virksomheter hos Kroll, til Financial Times.

–  Verdien av bøter har steget ettersom regulatorer pålegger strengere straffer, og fortsetter å sende beskjed om at håndhevelse er topp prioritert fortsatt til tross for eventuelle hindringer, legger hun til.

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch