Ifølge dokumenter FinansWatch har fått delvis innsyn i begynte Finanstilsynet å interessere seg for selskapet i mars i fjor etter å ha blitt gjort oppmerksom på at Therium Group Holdings Limited via sin nettside tilbyr en rekke finansielle produkter i Norge, blant annet søksmålsfinansiering. Selskapet har kontorer i en rekke land, og den norske virksomheten er registrert i Brønnøysund som Therium Capital Management Nordic AS. 

«Idet Therium er ukjent for Finanstilsynet, finner vi å ville be om en redegjørelse for foretakets virksomhet i Norge. Dette for å få klarlagt om virksomheten omfattes av finanslovgivningen og/eller av lov om forvaltning av alternative investeringsfond, eller annen lov som faller inn under Finanstilsynets tilsynsområde», skriver Finanstilsynet i sitt første brev til selskapet.