FinansWatch

Eldre mann tiltalt for hvitvasking med muldyrkonto og kryptovaluta

Kontoer i Sparebank 1 Nord-Norge, Sparebank 1 Buskerud og Vestfold og Danske Bank skal ha blitt brukt til hvitvasking.

Illustrasjonsfoto av Norges lover. | Foto: Terje Pedersen, NTB

En 67 år gammel mann er tiltalt for å ha hjulpet tre andre parter med å hvitvaske penger gjentatte ganger. Totalt skal beløpet ha kommet opp i 400.000 kroner, og mannen brukte flere kontoer, skriver Harstad Tidene.

Mannen skal ha startet i august 2021 ved å stille sin bankkonto i Sparebank 1 Nord-Norge til disposisjon for videreformidling av penger. Han skal ha mottatt et beløp på 145.000 kroner, og samme dag overført pengene til en bankkonto i Sparebank 1 Buskerud og Vestfold (nå Sparebank 1 Sørøst-Norge).

Deretter, i oktober, åpnet mannen en bankkonto i Danske Bank, hvor han brukte bankkontoen på samme måte.

I tillegg har mannen mottatt 80.000 kroner og 180.000 kroner, for så å bruke kryptobørsen Binance for å overføre pengene til utenlandske kontoer.

Den 67 år gamle mannen er blitt tiltalt i Nord-Troms og Senja tingrett og er tiltalt på flere punkter, hvor en av punktene er «grov uaktsom hvitvasking».

Mannen skal ha hatt grunn til å tro at pengen var gjenstand for underliggende straffbare forhold, ifølge tiltalen.

Økning på 568 prosent i antall phishingforsøk hos DNB: – Alt tyder på at svindlerne får hjelp av nordmenn

Oppgang i antall rapporter med mistanke om terrorfinansiering – en melding førte til våpenbeslag

Fasade-svindel stoppet av våkne banker: – Vi er imponert over innsatsen bankene gjør

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch