FinansWatch

En del av Watch Media

Siktelsen mot Thomas Borgen er frafalt

Norske Thomas Borgen er ikke lenger siktet i hvitvaskingsetterforskningen av Danske Bank.

Siktelsen motThomas Borgen, tidligere konsernsjef i Danske Bank, er frafalt. | Foto: Martin Lehmann/Politiken
AV

Siktelsen mot den tidligere Danske Bank-toppsjefen Thomas Borgen er frafalt, skriver Dagens Næringsliv.

Borgen er en av tre tidligere Danske Bank-topper som har vært siktet i saken, og som nå har fått siktelsene frafalt, ifølge Børsen.

Den danske etterforskningen av hvitvaskingsskandalen i banken har pågått i flere år. Saken handler om store pengesummer som strømmet gjennom Danske Banks estiske filial, i stor grad fra bankkunder i Russland, Aserbajdsjan og Moldova. Hele 2000 milliarder kroner skal ha gått gjennom filialen, og beløpet er knyttet til antatt hvitvasking.

Thomas Borgen og Danske Bank saksøkes av USA 

Danske Banks konsernsjef fratrer 

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

  1. Ny Vipps-rekord på 17. mai
  2. Aprila Bank med sitt beste kvartal – over 100 prosent utlånsvekst
  3. Two vil bli verdensledende på betalingstjenester for bedriftsmarkedet
  4. Steinar Nielsen går tilbake til Danske Bank og får ansvaret for personmarkedet
  5. Svakere kvartal for Sparebank 1 Lom og Skjåk
  6. Huddlestock-direktør fornøyd: – Enda et godt kvartal
  7. God utlånsvekst for Selbu sparebank
  8. Økt rentemargin ga oppgang for Jæren Sparebank
  9. Storebrand AM med ny leder for institusjonelle kunder i Sverige
  10. Nordea setter rekord for utstedelse av obligasjoner
  11. Urolig marked og høy kostnadsprosent påvirker Haltdalen Sparebank
  12. Skoglund blir ny leder for bedriftsmarkedet til Danske Bank Norge: – Jeg mener at man må være ute hos kunder for å være en relevant leder
  13. Norge klatrer oppover på verstingliste for finansielt hemmelighold
  14. Sentralbankenes sentralbank åpner nordisk innovasjonsavdeling i Stockholm
  15. Sparebank 1 flytter mobil- og nettbank til Amazon
  16. Rentenivået skaper utfordringer for Jbf Bank og Forsikring
  17. Trøbbel hos Nets skaper problemer med kortbetaling
  18. Problemer med kortbetaling i hele Norge

Flere nyheter

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

  1. Malling sikret Tangen som leietakerrådgiver
  2. Venter noe nedgang i boligprisene etter kostnadsvekst
  3. Grunneiere på Voss vant i Høyesterett – eier lufta over bolighusene
  4. Teig, Havstein og Bjørklund hentet til Skanska Eiendomsutvikling
  5. Kongsberg samler virksomheten i Horten i bygg på 46.000 kvadratmeter – vurderer mulighetene for «unik» eiendom
  6. Møller Eiendom energioppgraderer Møller Bil-anlegg for 30-40 millioner
  7. Stordalen utvider hotell med over 11.000 kvadratmeter
  8. Snekker- og tømrertørke i Norge
  9. Færre oppdrag for Aktiv Eiendomsmegling: – Hele markedet er ned
  10. Mangel på salg dempet USBL Eiendoms inntekter

Siste nytt fra AdvokatWatch

  1. Vekst på sentrale områder løftet topplinjen
  2. Røde tall for første gang på 13 år
  3. – En av våre partnere søkte nye utfordringer et annet sted, så det var ikke uventet for oss
  4. PwC er det mest populære rådgivnings- og revisjonsfirmaet blant økonomistudenter
  5. Ville ha 30 millioner kroner i erstatning fra advokat – nå har partene inngått forlik
  6. Fire ansatte i Wikborg Rein sa de følte seg diskriminert: – Det viser at vi fortsatt har noe å jobbe med i forhold til varslingsrutiner, kommunikasjon og kultur
  7. Krevde rundt én million kroner i erstatning fra advokat – trio tilkjent 322.000 kroner
  8. Ble fullmektig i advokatfirmaet i desember 2019. Nå er han blitt partner
  9. Schjødt-partner i e-post: Mæland og Nybø er ikke rekruttert på grunn av advokaterfaring eller spesielle juridiske ferdigheter
  10. – I advokatbransjen er det en holdning om at kvinner er dårligere selgere enn menn