Handelsbanken etablerte sammen med de fire største bankene i Sverige et initiativ for å samarbeide med politimyndighetene om hvitvasking. Målet er å forbedre identifiseringen av hvitvasking slik at organisert kriminalitet går an å bekjempe gjennom informasjonsdeling, står det i en pressemelding.
Pilotfasen av initiativet har gitt et lovende resultat og bankene og politiet har bestemt at samarbeidet skal formaliseres.
Initiativet heter SAMLIT (Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Task Force) er et samarbeid mellom Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB og Swedbank.
— Organisert kriminalitet er et stort og voksende problem. SAMLIT gir banksektoren nye forutsetninger for å ta et enda større samfunnsansvar for å minimere risikoen for å utnyttes av hvitvasking eller annen økonomisk kriminalitet, sier Hannu Saari, leder for Handelsbankens arbeid med å motvirke finansiell kriminalitet i meldingen.
Leder for det svenske politiets etteretningsenhet er også fornøyd med formaliseringen av initiativet.
— Penger er ofte drivkraften bak organisert kriminalitet. Bankenes samarbeid med politiet har gitt oss mer informasjon som øker evnen til å motvirke økonomisk kriminalitet, særlig stoppe og avsløre aktører som står bak alvorlige økonomisk motiverte lovbrudd, sier Linda H Staaf, leder for etteretningsenheten ved politiets nasjonale operative avdeling.
Handelsbanken tar grep mot lavere rentenetto – vil vokse innen private banking
Mer fra FinansWatch
Pride-partner Nordea står klar til å bistå hvis de blir bedt: – Vi kommer til å hjelpe med det vi kan
Pride-toget som skulle gått på lørdag ble avlyst etter skyting mot flere utesteder natten før. Pride-partner Nordea sier at de har fått mye ut av partnerskapet og at de står klar til å hjelpe hvis det er ønsket.
Seks av ti medgir at de handler mot ny forskrift: – Risikerer avkortning i en eventuell forsikringssak
Mange må oppgradere det elektriske anlegget på hytten sin nå nye regler kommer 1. juli.
Drift- og kredittdirektør kjøper aksjer i egen bank for 100.000 kroner
Christian Svendsen som er drift- og kredittdirektør i Lea Bank har kjøpt aksjer i banken.
Oljefondet tar inn 29 praktikanter i sommer
Halvparten av praktikantene Oljefondet tar inn kommer fra NTNU.
Endringer og forskrifter fra 1. juli
Her finner du oversikt over endringer og forskrifter som trer i kraft fra 1. juli 2022.
Kundeansvarlig BM 
Corporate finance / Project Sales