Regulering

Banker, eksperter og myndigheter er uenige om hvordan mistenkelige transaksjoner skal håndteres

Debatten om Finanstilsynets håndheving av hvitvaskingsloven har gått siden starten av året. Finanstilsynet, eksperter og bankene er uenige. Denne artikkelen inneholder en oppsummert versjon av debatten.
Fra venstre hjørne: Seksjonssjef i Finanstilsynet, Anders Schiøtz Worren - Doktorgradsstudent i internkontroller og revisjon ved Norges Handelshøyskole, Magnus Johannesen - Daglig leder i kurs- og konsulentselskapet Vega Integrity, Julie Odden - Direktør for personmarked i BN Bank, Endre Jo Reite - Antihvitvaskingsansvarlig i DNB, Hege Hagen - Leder for avdeling for økonomisk kriminalitet i Danske Bank, Bent Eidem.
Fra venstre hjørne: Seksjonssjef i Finanstilsynet, Anders Schiøtz Worren - Doktorgradsstudent i internkontroller og revisjon ved Norges Handelshøyskole, Magnus Johannesen - Daglig leder i kurs- og konsulentselskapet Vega Integrity, Julie Odden - Direktør for personmarked i BN Bank, Endre Jo Reite - Antihvitvaskingsansvarlig i DNB, Hege Hagen - Leder for avdeling for økonomisk kriminalitet i Danske Bank, Bent Eidem.
av SEBASTIAN HOLSEN

I starten av 2022 gikk doktorgradsstudent i internkontroller og revisjon ved Norges Handelshøyskole, Magnus Johannesen, ut mot måten Finanstilsynet håndhever lovverket rundt finansinstitusjoners behandling av transaksjoner som er flagget som misstenkelige.

Allerede abonnent?Logg inn her

Les hele artikkelen

Få tilgang i 14 dager gratis. Det krever ikke kredittkort, og det vil ikke gå over til et betalt abonnement etter endt prøveperiode.

Dette er inkludert i ditt prøveabonnement:

  • Adgang til alle låste artikler
  • Motta våre daglige nyhetsbrev
  • Full tilgang i vår app
    • Må inneholde minst 8 tegn, og inkludere tre av: Store bokstaver, små bokstaver, tall, symboler
    Skal inneholde minst 2 tegn
    Skal inneholde minst 2 tegn

    Få ubegrenset tilgang til FinansWatch for 1720 kr per kvartal

    Start abonnementet ditt her

    Få ubegrenset tilgang for deg og dine kolleger

    Start en gratis prøveperiode for bedriften i dag

    Del artikkel

    Meld deg på vårt nyhetsbrev

    Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

    Vilkår for nyhetsbrev

    Forsiden akkurat nå

    Les også

    Stillinger