Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket skal gjennomføre forsterkede kundetiltak etter hvitvaskingsforskriften.

Dette inkluderer der kunden har en stor del av virksomheten i et høyrisikoland, eller det gjennomføres store eller hyppige transaksjoner til eller fra landet.

Finanstilsynet oppgir at EU har lagt til følgende land i oversikten over høyrisikoland fra og med 13. mars 2022:

• Burkina Faso
• Caymanøyene
• Haiti
• Jordan
• Mali
• Marokko
• Filipinene
• Senegal
• Sør-Sudan
   

EU har fjernet disse landene fra listen:

• Bahamas
• Botswana
• Ghana
• Irak
• Mauritius

Finanstilsynet viser videre til at FATF har fjernet Zimbabwe fra «grålisten», og samtidig listeført de Forente Arabiske Emirater.

Samtidig evaluerer Financial Action Task Force (FATF) landenes gjennomføring av tiltak for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering.

Land som FATF har identifisert som land med manglende gjennomføring av tilfredsstillende og effektive tiltak for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering, skal anses som høyrisikoland.