Finanstilsynet: Beskjeden positiv utvikling i arbeidet mot hvitvasking
I et dokumentbasert antihvitvaskingstilsyn har Finanstilsynet gjennomgått hvordan bankene etterlever plikten til å foreta en internrevisjon.
Anne Grete Storvik og Martin Fuglseth Kolden
Finanstilsynet har gjennomgått innsendt dokumentasjon på hvordan 46 banker og filialer etterlever plikten til å foreta en internrevisjon etter hvitvaskingsloven.
Allerede abonnent?Logg inn her
Les hele artikkelen
Få tilgang i 14 dager gratis. Det krever ikke kredittkort, og det vil ikke gå over til et betalt abonnement etter endt prøveperiode.