Finanstilsynet fratar estisk finansforetak konsesjon etter grove overtredelser av hvitvaskingsregelverket
Det estiske finansforetaket Tavex AS mister sin konsesjon til å drive med valutaveksling etter tilsyn fra Finanstilsynet.
Finanstilsynet gjennomførte et tilsyn hos Tavex AS i oktober 2020. Basert på funnene vurderte Finanstilsynet at overtredelsene av hvitvaskingsregelverket var av en slik art og omfang at vilkårene for tilbakekall av konsesjon var oppfylt.
Allerede abonnent?Logg inn her
Les hele artikkelen
Få tilgang i 21 dager gratis. Det krever ikke kredittkort, og det vil ikke gå over til et betalt abonnement etter endt prøveperiode.
Dette er inkludert i ditt prøveabonnement:
- Adgang til alle låste artikler
- Motta våre daglige nyhetsbrev
- Full tilgang i vår app
