FinansWatch

Finanstilsynet fratar estisk finansforetak konsesjon etter grove overtredelser av hvitvaskingsregelverket

Det estiske finansforetaket Tavex AS mister sin konsesjon til å drive med valutaveksling etter tilsyn fra Finanstilsynet.

Arkivbilde. Finanstilsynet. | Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Finanstilsynet gjennomførte et tilsyn hos Tavex AS i oktober 2020. Basert på funnene vurderte Finanstilsynet at overtredelsene av hvitvaskingsregelverket var av en slik art og omfang at vilkårene for tilbakekall av konsesjon var oppfylt.

Ifølge tilsynsrapporten var overtredelsene av regelverket grove og omfattende samt vedvarende over lengre tid. Manglende etterlevelse av kapitalkrav og innsending av årsregnskap forsterket inntrykket av alvorlige mangler i styring og kontroll i foretaket.

Allerede abonnent? Logg inn.

Les hele artikkelen

Få tilgang i 21 dager gratis.
Det krever ikke kredittkort, og det vil ikke gå over til et betalt abonnement etter endt prøveperiode.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Motta våre daglige nyhetsbrev
  • Full tilgang i vår app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få ubegrenset tilgang til FinansWatch for 1360 kr per kvartal.

Abonnér her

Få ubegrenset tilgang for deg og dine kolleger.

Start en gratis prøveperiode for bedriften i dag

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch