Regulering

Finanstilsynet fratar estisk finansforetak konsesjon etter grove overtredelser av hvitvaskingsregelverket

Det estiske finansforetaket Tavex AS mister sin konsesjon til å drive med valutaveksling etter tilsyn fra Finanstilsynet.
Arkivbilde. Finanstilsynet. | Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Arkivbilde. Finanstilsynet. | Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
av SEBASTIAN HOLSEN

Finanstilsynet gjennomførte et tilsyn hos Tavex AS i oktober 2020. Basert på funnene vurderte Finanstilsynet at overtredelsene av hvitvaskingsregelverket var av en slik art og omfang at vilkårene for tilbakekall av konsesjon var oppfylt.

Allerede abonnent?Logg inn her

Les hele artikkelen

Få tilgang i 14 dager gratis. Det krever ikke kredittkort, og det vil ikke gå over til et betalt abonnement etter endt prøveperiode.

Dette er inkludert i ditt prøveabonnement:

  • Adgang til alle låste artikler
  • Motta våre daglige nyhetsbrev
  • Full tilgang i vår app
    • Må inneholde minst 8 tegn, og inkludere tre av: Store bokstaver, små bokstaver, tall, symboler
    Skal inneholde minst 2 tegn
    Skal inneholde minst 2 tegn

    Få ubegrenset tilgang til FinansWatch for 1720 kr per kvartal

    Start abonnementet ditt her

    Få ubegrenset tilgang for deg og dine kolleger

    Start en gratis prøveperiode for bedriften i dag

    Del artikkel

    Meld deg på vårt nyhetsbrev

    Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

    Vilkår for nyhetsbrev

    Forsiden akkurat nå

    Les også

    Stillinger