Finanstilsynet gjennomførte et tilsyn hos Tavex AS i oktober 2020. Basert på funnene vurderte Finanstilsynet at overtredelsene av hvitvaskingsregelverket var av en slik art og omfang at vilkårene for tilbakekall av konsesjon var oppfylt.
Ifølge tilsynsrapporten var overtredelsene av regelverket grove og omfattende samt vedvarende over lengre tid. Manglende etterlevelse av kapitalkrav og innsending av årsregnskap forsterket inntrykket av alvorlige mangler i styring og kontroll i foretaket.
Allerede abonnent? Logg inn.
Les hele artikkelen
Få tilgang i 21 dager gratis.
Det krever ikke kredittkort, og det vil ikke gå over til et betalt abonnement etter endt prøveperiode.
- Adgang til alle låste artikler
- Motta våre daglige nyhetsbrev
- Full tilgang i vår app
Få ubegrenset tilgang til FinansWatch for 1360 kr per kvartal.
Abonnér herFå ubegrenset tilgang for deg og dine kolleger.
Start en gratis prøveperiode for bedriften i dagMer fra FinansWatch
Nordisk fondsforvaltning: Ligger etter på likestilling
Selv om nordiske land ofte hylles som ledende på likestilling, er regionens fondsforvaltningsbransje ikke så langt fremme som asiatiske land og middelhavslandene, viser rapport.
Harmonychain har søkt om å få bygge datasenter i Øksnes
Formannskapet i kommunen har allerede bedt dem la være.
Gjeldsveksten stoppet i august
Tolvmånedersveksten i innenlandsvekst forandret seg ikke fra juli til august.
Ly Forsikring tapte ankesak mot Codan
Uenighet om regresskrav ved branntilløp i et sykehjem fører til at Codan forsikring og Ly Forsikring igjen møtes i retten.
Mye bærekraft i den lokale sparebankkulturen
– Som lokal sparebank handler hele vår kultur og virke om å bidra til lokalsamfunnet. I det ligger det mye bærekraft, sier Helene Enger Skjønnhaug i Aurskog Sparebank.
Vi søker utviklingsdirektør 
FG Eiendom søker prosjektleder 
Advokatfullmektig 
Business Analyst (Compliance & Risk)