Handelsbanken om antihvitvaskingsarbeid: – Det er lettere å oppdage uregelmessigheter hos privatkunder enn bedriftskunder

AML-sjef i Handelsbanken, Ole Bendik Heggtveit, påpeker at det er flere grunner til at de fleste meldingene om mistenkelige transaksjoner som kommer fra norske banker omhandler privatpersoner.
AML-sjef i Handelsbanken, Ole Bendik Heggtveit. | Foto: Handelsbanken / Daniel Gauslaa
AML-sjef i Handelsbanken, Ole Bendik Heggtveit. | Foto: Handelsbanken / Daniel Gauslaa

Økokrimsjef, Pål Lønseth, forklarte nylig til FinansWatch at de fleste meldingene om mistenkelige transaksjoner som kommer fra norske banker omhandler privatpersoner og at Økokrim mener at bankene burde fokusere mer på bedriftskundene.

Allerede abonnent?Logg inn her

Les hele artikkelen

Få tilgang i 14 dager gratis. Det krever ikke kredittkort, og det vil ikke gå over til et betalt abonnement etter endt prøveperiode.

Dette er inkludert i ditt prøveabonnement:

  • Adgang til alle låste artikler
  • Motta våre daglige nyhetsbrev
  • Full tilgang i vår app
Må inneholde minst 8 tegn, og inkludere tre av: Store bokstaver, små bokstaver, tall, symboler
Skal inneholde minst 2 tegn
Skal inneholde minst 2 tegn

Få ubegrenset tilgang til FinansWatch for 1720 kr per kvartal

Start abonnementet ditt her

Få ubegrenset tilgang for deg og dine kolleger

Start en gratis prøveperiode for bedriften i dag

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også