FinansWatch

Handelsbanken om antihvitvaskingsarbeid: – Det er lettere å oppdage uregelmessigheter hos privatkunder enn bedriftskunder

AML-sjef i Handelsbanken, Ole Bendik Heggtveit, påpeker at det er flere grunner til at de fleste meldingene om mistenkelige transaksjoner som kommer fra norske banker omhandler privatpersoner.

AML-sjef i Handelsbanken, Ole Bendik Heggtveit. | Foto: Handelsbanken / Daniel Gauslaa

Økokrimsjef, Pål Lønseth, forklarte nylig til FinansWatch at de fleste meldingene om mistenkelige transaksjoner som kommer fra norske banker omhandler privatpersoner og at Økokrim mener at bankene burde fokusere mer på bedriftskundene.

AML-sjef i Handelsbanken, Ole Bendik Heggtveit, skriver i en epost til FinansWatch at det stemmer at de fleste meldingene om mistenkelige transaksjoner omhandler privatpersoner. Han påpeker at det har sammenheng med at det er mellom fem og ti ganger flere privatkunder enn bedriftskunder.

Les hele artikkelen

Få 21 dagers fri tilgang.

Det krever ikke kredittkort, og det vil ikke gå over til et betalt abonnement etter endt prøveperiode.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Motta våre daglige nyhetsbrev
  • Full tilgang i vår app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få ubegrenset tilgang til FinansWatch for 1360 kr per kvartal.

Abonnér her

Få ubegrenset tilgang for deg og dine kolleger.

Start en gratis prøveperiode for bedriften i dag

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch