FinansWatch

Revisorfirmaene PwC og BDO får milliongebyr

Revisorfirmaene PwC og BDO er ilagt til sammen 5,4 millioner kroner i overtredelsesgebyr for brudd på hvitvaskingsloven.

Arkivbilde. PWC og BDO er ilagt store bøter for mangelfull etterlevelse av hvitvaskingsreglene. | Foto: PWC / PR

PwC får et gebyr på 3,2 millioner kroner, mens BDO må ut med 2,2 millioner kroner.

Finanstilsynet opplyser at selskapene har brutt flere bestemmelser i hvitvaskingsloven. Det gjelder blant annet krav til virksomhetsinnrettet risikovurdering og krav til rutiner for risikoklassifisering av kunder og kundetiltak.

Vedtakene kan påklages innen tre uker.

Uttrykt uenighet

Ifølge vedtaket er PwC uenig i Finanstilsynets vurdering og ileggelse av gebyr. BDO har gitt uttrykk for det samme, opplyses det.

Finanstilsynet mener det er alvorlig at PwC har manglende rutiner for risikoklassifisering. Også på andre områder er rutinene ikke i samsvar med loven.

– Fravær av skriftlige rutiner blir enda mer alvorlig når tilsynet avdekket en rekke brudd på sentrale plikter etter hvitvaskingsloven i flere av de kontrollerte oppdragene, på områder der rutinene er mangelfulle, skriver tilsynet.

Til dels alvorlige mangler

Heller ikke BDOs rutiner tilfredsstiller tilsynet.

– Revisjonsselskapets skriftlige rutiner er mangelfulle på sentrale områder som internkontroll, opplæring, identifisering av reelle rettighetshavere. Dette innebærer til dels alvorlige mangler, skriver Finanstilsynet.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte gebyrene. Finansdepartementet er klageinstansen.

 

Mer fra FinansWatch

Danske Bank anket bedrageri-dom

Danske Bank i Norge ble i februar idømt å betale over 30 millioner kroner til et energiselskap etter at selskapet ble utsatt for direktørsvindel.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch