FinansWatch

Storbanker starter felles selskap for bedre kundekunnskap

Seks nordiske storbanker går sammen om å samle inn og selge kundeinformasjon med formål å bedre kunne bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering, gjennsom selskapet Invidem.

Norskfødte Marit Bø Bornstein er sjef for Invidem. Foto: Invidem

Det å vite hvem kunden din er og hvordan kunden har tenkt å bruke dine tjenester er noe som er blitt stadig viktigere for alle som driver med finansiell virksomhet. KYC eller «know your customer» er blitt til et mantra i jakten på sorte penger og finansiering av ulovlige virksomheter.

I bunn finnes EUs hvitvaskingsregelverk som ikke nødvendigvis er enkelt å tolke. Både på landsnivå og bedriftsnivå er det blitt gjort tolkninger av hvordan EU-reglene skal følges.

Les denne artikkelen gratis

Registrer deg med e-post.
Ingen kredittkort nødvendig.

Få ubegrenset tilgang til FinansWatch for 1360 kr per kvartal.

Abonnér her

Få ubegrenset tilgang for deg og dine kolleger.

Start en gratis prøveperiode for bedriften i dag

Relaterte

finanswatch no desktop trial banner.jpg

Siste Nytt

Stillinger

Se flere

Se flere