FinansWatch

En del av Watch Media

Storbanker starter felles selskap for bedre kundekunnskap

Seks nordiske storbanker går sammen om å samle inn og selge kundeinformasjon med formål å bedre kunne bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering, gjennom selskapet Invidem.

Norskfødte Marit Bø Bornstein er sjef for Invidem. | Foto: Invidem
AV

Det å vite hvem kunden din er og hvordan kunden har tenkt å bruke dine tjenester er noe som er blitt stadig viktigere for alle som driver med finansiell virksomhet. KYC eller «know your customer» er blitt til et mantra i jakten på sorte penger og finansiering av ulovlige virksomheter.

I bunn finnes EUs hvitvaskingsregelverk som ikke nødvendigvis er enkelt å tolke. Både på landsnivå og bedriftsnivå er det blitt gjort tolkninger av hvordan EU-reglene skal følges.

Les hele artikkelen

Få 21 dagers fri tilgang.
Ingen kredittkort nødvendig.

Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få ubegrenset tilgang til FinansWatch for 1360 kr per kvartal.

Abonnér her

Få ubegrenset tilgang for deg og dine kolleger.

Start en gratis prøveperiode for bedriften i dag

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Trial banner

Siste nytt

  1. Storebrand om tredje kvartal: – Beste underliggende driftsresultat noensinne
  2. Lavere renteinntekter svekker resultatet for KLP Banken
  3. Romerike Sparebank og Blaker Sparebank vil slå seg sammen
  4. Høye utbetalinger innen livsforsikring rammer Frende Forsikring i tredje kvartal
  5. Axactor endte med negativ egenkapitalavkastning i tredje kvartal: – Enkelt forklart har privat forbruk blitt prioritert over tilbakebetaling av gjeld
  6. Eika Gruppen med avkastning over 30 prosent i tredje kvartal
  7. Kjøpte Nordeuropa forsikring Norge: – Skal bli en aktør som er annerledes
  8. Forsikringsselskap innfører nye krav til klima-forpliktelser
  9. Eika har kjørt 2000 bedriftskunder gjennom en ESG-sjekk: – Det er allerede bedrifter i Norge som må tilpasse seg bærekraftskrav for å i det hele tatt kunne få oppdrag
  10. Sparebank 1 Nord-Norge utbetaler 264 millioner kroner i utbytte
  11. Sparebank 1 Østfold Akershus godt fornøyd med avkastningen
  12. Nedgang i resultat etter skatt for BN Bank
  13. Sterk utlånsvekst holder Sparebanken Øst sitt resultat på det jevne
  14. Storebrand Gruppen leverer et lavere konsernresultat, men et høyere driftsresultat
  15. Et kvartal på det jevne for Storebrand Livsforsikring
  16. Storebrand Bank doblet avkastningen i tredje kvartal
  17. Bankdirektør: – Sparebankmodellen har fått sin renessanse
  18. Voss Veksel- og Landmandsbank har hatt en utlånsnedgang blant bedriftskunder på 10 prosent de siste 12 månedene.

Siste nytt fra EiendomsWatch

  1. Portefølje i Lillestrøm til salgs for 32 millioner
  2. Tollefsen og Oslo kommune enige om oppgjør for omstridte bygårder
  3. Aktiv Eiendomsmegling passerte 10.000 salg
  4. Amerikalinjen fikk 6,3 millioner kroner i kompensasjon
  5. Storebrand: – Økt kundeinteresse for alternative investeringer
  6. Oslo Areal til salgs - kan innbringe 11-13 milliarder
  7. Farris Bad fikk redusert inntektene med 11 millioner kroner i pandemiåret 2020
  8. Arve Lønnum: – I praksis er det nå PBE som er bystyret
  9. Kraftig nedgang i antall konkurser - flest innen bygg og anlegg
  10. Pandemirammet The Thief

Siste nytt fra AdvokatWatch

  1. Halstein Sjølie anker ikke dommen
  2. – Det at advokaten fraviker sine interne retningslinjer, er et tegn på at dette kanskje ikke er så lurt
  3. – Advokater er ikke noe bedre eller dårligere enn andre profesjonelle
  4. Høyesterettsjustitiarius: – Det er politiske myndigheter, ikke Høyesterett, som fastsetter salærsatsen
  5. – Vi ser at rettsområdene henger naturlig sammen, og gir synergier
  6. Tre studiesteder har nå søkt om å tilby jusmaster
  7. Partner har forlatt advokatfirma i Trondheim
  8. Advokat drapstruet under rettsmøte
  9. Avdekket «alvorlige svakheter» i tre revisjonsoppdrag
  10. Fra statssekretær til advokatfullmektig: – Jeg gleder meg til å endelig få praktisere faget mitt

Stillinger