FinansWatch

Storbanker starter felles selskap for bedre kundekunnskap

Seks nordiske storbanker går sammen om å samle inn og selge kundeinformasjon med formål å bedre kunne bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering, gjennom selskapet Invidem.

Norskfødte Marit Bø Bornstein er sjef for Invidem. | Foto: Invidem

Det å vite hvem kunden din er og hvordan kunden har tenkt å bruke dine tjenester er noe som er blitt stadig viktigere for alle som driver med finansiell virksomhet. KYC eller «know your customer» er blitt til et mantra i jakten på sorte penger og finansiering av ulovlige virksomheter.

I bunn finnes EUs hvitvaskingsregelverk som ikke nødvendigvis er enkelt å tolke. Både på landsnivå og bedriftsnivå er det blitt gjort tolkninger av hvordan EU-reglene skal følges.

Allerede abonnent? Logg inn.

Les hele artikkelen

Få tilgang i 21 dager gratis.
Det krever ikke kredittkort, og det vil ikke gå over til et betalt abonnement etter endt prøveperiode.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Motta våre daglige nyhetsbrev
  • Full tilgang i vår app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få ubegrenset tilgang til FinansWatch for 1360 kr per kvartal.

Abonnér her

Få ubegrenset tilgang for deg og dine kolleger.

Start en gratis prøveperiode for bedriften i dag

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch