Det å vite hvem kunden din er og hvordan kunden har tenkt å bruke dine tjenester er noe som er blitt stadig viktigere for alle som driver med finansiell virksomhet. KYC eller «know your customer» er blitt til et mantra i jakten på sorte penger og finansiering av ulovlige virksomheter.
I bunn finnes EUs hvitvaskingsregelverk som ikke nødvendigvis er enkelt å tolke. Både på landsnivå og bedriftsnivå er det blitt gjort tolkninger av hvordan EU-reglene skal følges.
Allerede abonnent? Logg inn.
Les hele artikkelen
Få tilgang i 21 dager gratis.
Det krever ikke kredittkort, og det vil ikke gå over til et betalt abonnement etter endt prøveperiode.
- Adgang til alle låste artikler
- Motta våre daglige nyhetsbrev
- Full tilgang i vår app
Få ubegrenset tilgang til FinansWatch for 1360 kr per kvartal.
Abonnér herFå ubegrenset tilgang for deg og dine kolleger.
Start en gratis prøveperiode for bedriften i dagMer fra FinansWatch
Vipps har fremdeles døren åpen – for både Swish og P27
Det at svenske Swish nå gjennomfører tester på den nordiske betalingsinfrastrukturen P27 betyr ingenting for planene til nordiske Vipps, sier selskapet
Gjensidige tror og håper på vekst i markedet for tannforsikring i hele Norden
Oppkjøpet av Dansk Tandforsikring er i tråd med Gjensidiges strategi om å bli markedsleder innen helseforsikring, forteller lederen for Gjensidige i Danmark.
Positivt underliggende resultat for Vipps i 2021
Men resultat etter skatt viser et underskudd på 181 millioner kroner.
Jobber som valutamegler i Bergen: – Det er rart at ikke flere ønsker å jobbe i byen med landets beste finansutdanning
Cecilie Wikborg Simonsen fra Oslo jobber som valutamegler i Bergen etter endt studie på Norges Handelshøyskole – hun er overrasket over at ikke flere av hennes medstudenter vil jobbe i byen.
Danske Bank forlenger med Akademikerne
Danske Bank sikrer seg forlengelse av avtale med 140 milliarder kroner i utlån.
