Reite: – Uttalelser om at alle flagginger er like viktig viser mangel på forståelse for bankenes kontrollsystemer
Mange transaksjoner som ikke er mistenkelige må flagges for å oppdage faktisk hvitvasking. Flere av de transaksjonene som blir med i dragsuget kan lukkes av automatiske systemer, mener direktør for personmarked i BN Bank, Endre Jo Reite.
![Direktør for personmarked i BN Bank, Endre Jo Reite. | Foto: BN Bank](https://photos.watchmedier.dk/watchmedier/resize:fill:3840:0:0/plain/https://photos.watchmedier.dk/Images/article12354725.ece/ALTERNATES/schema-16_9/EndreJo_1500x750%2520(1).jpg)
Det norske lovverket sier at alle transaksjoner som bankenes overvåkningssystemer flagger som mistenkelige må gjennomgås manuelt.
Allerede abonnent?Logg inn her
Les hele artikkelen
Få tilgang i 14 dager gratis. Det krever ikke kredittkort, og det vil ikke gå over til et betalt abonnement etter endt prøveperiode.