Hvitvaskingsekspert tror Norge er en attraktiv sluse for sanksjonerte russere
Det er iverksatt kraftige økonomiske sanksjoner mot Russland etter invasjonen av Ukraina. Det fører til en økonomisk krise i landet som igjen gjør at sanksjonerte russere vil se etter muligheter for å flytte penger inn og ut av landet.
De som hjelper sanksjonerte russere kan bli bøtelagt for sanksjonsbrudd.
– Det er veldig sannsynlig at sanksjonerte personer, inkluderte sanksjonerte russere, nå prøver å bruke Norge for å sluse penger videre til andre land via de globale finanssystemene. Det å ha midler i Norge gir pengene et skinn av legitimitet. Norge er et land med politisk og økonomisk stabilitet, vi har lav grad av korrupsjon og regnes generelt for å være et lavrisiko-land, sier jurist Julie Odden, spesialist på hvitvasking og finansiell kriminalitet i Vega Integrity til DN.
De sanksjonerte personene vil ifølge Odden ty til hvitvaskingsteknikker for å omgå sanksjonene og dersom de lykkes vil en bank som gjennomfører en transaksjon for dem kunne bli skyldig i indirekte sanksjonsbrudd.
– Sanksjonsreglene er nå blitt så brede at du også kan straffes for slik indirekte finansiering eller handel, sier Odden.
Oljefondet trekker seg ut av Russland
