FinansWatch

Svenske tilsynsmyndigheter pålegger Danske Bank å ta grep i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering

Banken blir pålagt av det svenske finanstilsynet å rette opp mangler i arbeidet mot hvitvasking.

Den svenske Finansinspektionen pålegger Danske Bank i Sverige å rette opp i mangler. | Foto: Finansinspektionen (FI)

Finansinspektionen skriver i en pressemelding at Danske Bank ikke i tilstrekkelig stor grad har bedømt risikoen for hvordan bankens produkter og tjenester i Sverige kan utnyttes for hvitvasking og finansiering av terror.

Tilsynet pålegger banken å rette opp i forholdene senest 30.juni 2022, i et brev sendt 19.oktober.

Allerede abonnent? Logg inn.

Les hele artikkelen

Få tilgang i 21 dager gratis.
Det krever ikke kredittkort, og det vil ikke gå over til et betalt abonnement etter endt prøveperiode.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Motta våre daglige nyhetsbrev
  • Full tilgang i vår app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få ubegrenset tilgang til FinansWatch for 1360 kr per kvartal.

Abonnér her

Få ubegrenset tilgang for deg og dine kolleger.

Start en gratis prøveperiode for bedriften i dag

Mer fra FinansWatch

Tryg inngår forlik i underslagssak

I en underslagssak har Sandberg revisjon, On time regnskap, regnskapskonsulent Johnsgaard og Gjensidige forsikring inngått forlik med Tryg forsikring før saken kom opp i Oslo tingrett.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch