En del av Watch Media

FinansWatchsøndag29. januar 2023

  • Søk
  • Logg inn
  • Bank
  • Forsikring
  • Fintech
  • Regulering
  • Søk
  • Logg inn
  • Siste
  • Søk
  • Logg inn
  • Bank
  • Forsikring
  • Fintech
  • Regulering
  • Kapitalforvaltning
  • Pensjon
25.01.2021kl. 16:27

Estisk domstol krever undersøkelse av Danske Bank-dokumenter i hvitvaskingssak

En stor mengde lekkede dokumenter i forbindelse med bankens estiske filial og hvitvaskingssaken skal nå undersøkes for å se om noe ulovlig har skjedd.
Foto: Danske Bank/PR
av JOHN SELJEHAUG

Høsten 2020 ble det lekket en stor mengde dokumenter i forbindelse med Danske Banks hvitvaskingssak i Baltikum. Nå krever retten i Talinn at dette skal utredes for å finne ut om noe ulovlig har funnet sted, skriver FinansWatch Danmark.

Bransjeavisen viser til advokatfirmaet Magnusson Estonia, som er advokat for en av de totalt 11 tiltalte i hvitvaskingssaken.

Mens mediene i Estland kan viderebringe den konfidensielle informasjonen uten frykt for straff, ser det ifølge opplysningene ikke like bra ut for personen som står bak lekkasjene. Aktor mener derimot at lekkasjene ikke har sine røtter i Estland, og mener også at de tiltalte potensielt kan søke om erstatning på grunn av at omdømmet deres har blitt skadet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Banksjef Jan Gordon Tobiassen i Sparebank 1 SR-Bank, for kontorene i Arendal og Grimstad, tok imot deltagere til konjunkturbarometeret for Sørlandet, som ble presentert på åpningen av SR-Banks nye kontor i Arendal. | Foto: Sparebank 1 SR-Bank
Nyheter

SR-Bank åpnet kontor: – Arendal blir strategisk viktig for sørlandskysten

Denne uken åpnet Sparebank 1 SR-Bank kontor i Arendal, og banksjefen har stor tro på hva banken kan få til i byen.

For abonnenter

Kunder som har mer enn to millioner i innskudd til sammen i DNB og Sbanken, vil bli kontaktet av banken. | Foto: Sebastian Holsen
Bank

DNB og Sbanken: Dette er endelig fusjonsdato

For abonnenter

MYE SKADER: – Vi har hentet inn ekstra kapasitet allerede før jul, og jobber også litt ekstra for å hjelpe kundene våre nå, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind. | Foto: Fremtind
Forsikring

Fremtind: Foreløpig skader for rundt 75 millioner i januar

For abonnenter

Foto: NTB / Håkon Mosvold Larsen
Forsikring

Storebrand bokfører 200 millioner i skatteinntekter i Q4 etter nytt vedtak

Bærekraftsansvarlig i Danske Bank, Kristin Valen Kvåle. | Foto: Danske Bank/Sturlason
Bank

Danske Bank klatrer på bærekraftrangering: – Akter å bevege oss videre oppover

For abonnenter

BEST I TØFFE TIDER: Prissvingninger er noe Borea Asset Management historisk sett har tjent på. – Når markedet svinger vil vi unngå å bli tvunget til å selge ut gode investeringer, sier porteføljeforvalter Magnus Vie Sundal i Borea Asset Management. | Foto: Borea Asset Management
Kapitalforvaltning

Borea: – Jeg tror det vil være bra å være obligasjonskunde- og forvalter i 2023

For abonnenter

Les også

Styret i Pareto bank ber om fullmakt til å gjennomføre en emisjon for å hente inn 30 millioner kroner. Det er seks år siden sist banken, her ved administrerende direktør Tiril Haug Villum, benyttet seg av en slik fullmakt. | Foto: Jörgen Skjelsbæk
Bank

Pareto med emisjonsplaner

Ber generalforsamlingen om fullmakt til å hente inn penger.

For abonnenter

Foto: Sebastian Holsen
Forsikring

Ny konsernsjef i Gjensidige: Kulturen er det som imponerer mest

Den nye konsernsjefen i Gjensidige, Geir Holmgren, forteller om hvordan møte med selskapet har vært og hvilke utfordringer de står ovenfor den neste tiden.

For abonnenter

Foto: Brage Finans
Bank

Salgsvekst for Brage finans

Administrerende direktør sier eierstrukturen er nøkkelen til selskapets suksess.

For abonnenter

Siste nyheter

  • SR-Bank åpnet kontor: – Arendal blir strategisk viktig for sørlandskysten – 27. jan.
  • Storebrand bokfører 200 millioner i skatteinntekter i Q4 etter nytt vedtak – 27. jan.
  • Fremtind: Foreløpig skader for rundt 75 millioner i januar – 27. jan.
  • DNB og Sbanken: Dette er endelig fusjonsdato – 27. jan.
  • Danske Bank klatrer på bærekraftrangering: – Akter å bevege oss videre oppover – 27. jan.
  • Borea: – Jeg tror det vil være bra å være obligasjonskunde- og forvalter i 2023 – 27. jan.
  • Åpnet ny filial i Arendal – 27. jan.
  • Vil kaste styret i fintech-selskap – 27. jan.
  • Salgsvekst for Brage finans – 27. jan.
  • Tror ikke shoppingfall påvirker rentebanen – ennå – 27. jan.
  • DNB om hvorfor EU-standard for grønne obligasjoner strandet – 27. jan.
  • Sparebanken Sør – én av 20 beste banker i bærekraftkåring – 27. jan.
  • Ny konsernsjef i Gjensidige: Kulturen er det som imponerer mest – 27. jan.
  • DNB Markets tror boligprisene når bunnen i april – 27. jan.
  • Ny Gjensidige-sjef kjøper aksjer for 400.000 – 26. jan.
Flere nyheter

Stillinger

  • Økonom til seksjonen for verdipapirforetak

  • Controller fysisk krafthandel

  • Risk og Compliance Controller

  • Økonom i seksjon for tilsyn med store banker

  • Økonom (førstekonsulent/rådgiver)

  • Markedssjef

  • Statsautorisert regnskapsfører

  • Kommunikasjonssjef

  • AML specialist

  • Seksjonssjef for økonomi og drift

  • Vi søker økonom med interesse for verdipapirmarknaden

  • Seniorrådgiver Næringsliv Industri

  • Økonomer i seksjon for analyse og rapportering

  • Bedriftsrådgiver

  • Kredittanalytiker / Controller

  • Advokat eller advokatfullmektig Hamar/Oslo

  • Leder Kundeservice og Næringsbasen

  • Konsernsjef

  • Head of Revenue Management

  • Fagansvarlig Bærekraft

  • Konsulent/Seniorkonsulent Kredittavdelingen

Se flere stillinger

Stillinger

  • Økonom til seksjonen for verdipapirforetak

  • Controller fysisk krafthandel

  • Risk og Compliance Controller

  • Økonom i seksjon for tilsyn med store banker

  • Økonom (førstekonsulent/rådgiver)

  • Markedssjef

  • Statsautorisert regnskapsfører

  • Kommunikasjonssjef

  • AML specialist

  • Seksjonssjef for økonomi og drift

  • Vi søker økonom med interesse for verdipapirmarknaden

  • Seniorrådgiver Næringsliv Industri

  • Økonomer i seksjon for analyse og rapportering

  • Bedriftsrådgiver

  • Kredittanalytiker / Controller

  • Advokat eller advokatfullmektig Hamar/Oslo

  • Leder Kundeservice og Næringsbasen

  • Konsernsjef

  • Head of Revenue Management

  • Fagansvarlig Bærekraft

  • Konsulent/Seniorkonsulent Kredittavdelingen

Se flere stillinger

Kolofon

FinansWatch
Søk

Seksjoner

  • Bank
  • Forsikring
  • Fintech
  • Regulering
  • Kapitalforvaltning
  • Pensjon
  • Sitemap
  • RSS feeds

Redaktør

Magnus Eidem

me@finanswatch.no

Tel.: +47 21 01 40 42

Ansvarlig redaktør

Anders Heering

Utgiver

JP/Politikens Hus A/S

Annonseavdeling

annonse@watchmedia.no

Tel.: +47 21 01 40 49

Annonsering

Stillingsannonser

jobb@watchmedia.no

Tel.: +47 45 72 74 98

Stillinger

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement tilpasset deg eller din virksomhet.

finanswatch@watchmedia.no

Tel.: +47 21 01 40 43

Les mer om abonnementet her

Adresse

FinansWatch

Torggata 5, 8.etg.

0181 Oslo

Tel.: +47 21 01 40 41

Retningslinjer

  • Personvernerklæring

Copyright © FinansWatch — Alt materiale på denne siden er omfattet av gjeldende lov om opphavsrett

Microsoft er i gang med å fase ut Internet Explorer - derfor gjør vi det også.
Vi anbefaler en av de følgende nettleserne for en bedre opplevelse. Klikk på ett av ikonene for å laste ned ny nettleser.

Med vennlig hilsen,
FinansWatch

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge