Høsten 2020 ble det lekket en stor mengde dokumenter i forbindelse med Danske Banks hvitvaskingssak i Baltikum. Nå krever retten i Talinn at dette skal utredes for å finne ut om noe ulovlig har funnet sted, skriver FinansWatch Danmark.
Bransjeavisen viser til advokatfirmaet Magnusson Estonia, som er advokat for en av de totalt 11 tiltalte i hvitvaskingssaken.
Mens mediene i Estland kan viderebringe den konfidensielle informasjonen uten frykt for straff, ser det ifølge opplysningene ikke like bra ut for personen som står bak lekkasjene. Aktor mener derimot at lekkasjene ikke har sine røtter i Estland, og mener også at de tiltalte potensielt kan søke om erstatning på grunn av at omdømmet deres har blitt skadet.
Mer fra FinansWatch
– Det har vært et sterkt kvartal
Det var en svært fornøyd konsernsjef som la fram kvartalsresultatene til Sparebank 1 SMN i går. – Av sparebankene tror jeg vi topper avkastningstabellen, sa Jan-Frode Janson.
Kraftig resultatvekst for Sparebank 1 Søre Sunnmøre
Banken som tidligere i sommer inngikk en intensjonsavtale om sammenslåing med SMN leverer et sterkt resultat i andre kvartal.
Sparebank 1 Østlandet åpner nytt kontor i Oslo
Konsernsjef Richard Heiberg har sterk tro på bankens forretningsmodell, og jakter nå ansatte til et nytt kontor i Oslo.
Beste kvartalsresultat noensinne for Aurskog Sparebank
– Vi merker oss at stadig flere kunder velger å bli kunder i den lokale sparebanken, sier administrerende banksjef Evy Ann Hagen i Aurskog Sparebank.
Sparebanken Sør fornøyd med utlånsveksten
Sparebanken Sør er glad for mange nye kunder i andre kvartal. Samtidig har de investert på flere områder for å skape ny vekst.
Vi har ledig en fast stilling som førstekonsulent/rådgiver/ seniorrådgiver i seksjon for store banker 
Senior Fagekspert AML/CTF 
AML Specialist 
Controller Treasury 
Klar for å utfordre globale aktører innen grensekryssende betalinger, som UNITEs COO?