BN Bank: – Risikoen for å bli brukt som et ledd i hvitvasking eller terrorfinansiering er særlig høy i finansbransjen
– Kriminelle blir stadig mer kreative og bankenes krav til oppfølging er strengere. Vi retter ressursene dit risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering er høyest, sier Herborg Aanestad, direktør for risikostyring og compliance i BN Bank til FinansWatch.
Aanestad sier arbeidet med avdekking av hvitvasking og terrorfinansiering er under stadig utvikling, og trekker frem at det er viktig å ha god kunnskap om kundene, kundens midler og disponering av midlene.
Allerede abonnent?Logg inn her
Les hele artikkelen
Få tilgang i 14 dager gratis. Det krever ikke kredittkort, og det vil ikke gå over til et betalt abonnement etter endt prøveperiode.
.jpg)
