FinansWatch

Sunndal Sparebank brukte et år på å varsle om overføringer som indikerte nettovergrep mot barn

Finanstilsynet er svært kritisk til Sunndal Sparebanks håndtering av en bankkundes mistenkelige overføringer til Filippinene. Det tok et år før banken varslet Økokrim.

Det var banken selv som oppdaget kunden i en stikkeprøvekontroll i 2017. | Foto: Sunndal Sparebank

«Kundens transaksjonsmønster, forklaring, mottagerland, frekvens og beløp ga tydelige indikasjoner til kjent modus for nettbaserte overgrep mot barn», skriver tilsynet i en ny rapport. Tilsynet mener at banken burde ha rapportert forholdet til Økokrim allerede etter en telefonkontakt med kunden i mai 2017. Ifølge tilsynet forelå det etter den kundekontakten tilstrekkelig mistankegrunnlag til å utløse rapporteringsplikten.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.

Allerede abonnent? Logg inn.

Les hele artikkelen

Få tilgang i 21 dager gratis.
Det krever ikke kredittkort, og det vil ikke gå over til et betalt abonnement etter endt prøveperiode.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Motta våre daglige nyhetsbrev
  • Full tilgang i vår app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få ubegrenset tilgang til FinansWatch for 1360 kr per kvartal.

Abonnér her

Få ubegrenset tilgang for deg og dine kolleger.

Start en gratis prøveperiode for bedriften i dag

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch