Sunndal Sparebank brukte et år på å varsle om overføringer som indikerte nettovergrep mot barn
Finanstilsynet er svært kritisk til Sunndal Sparebanks håndtering av en bankkundes mistenkelige overføringer til Filippinene. Det tok et år før banken varslet Økokrim.
.jpg)
«Kundens transaksjonsmønster, forklaring, mottagerland, frekvens og beløp ga tydelige indikasjoner til kjent modus for nettbaserte overgrep mot barn», skriver tilsynet i en ny rapport. Tilsynet mener at banken burde ha rapportert forholdet til Økokrim allerede etter en telefonkontakt med kunden i mai 2017. Ifølge tilsynet forelå det etter den kundekontakten tilstrekkelig mistankegrunnlag til å utløse rapporteringsplikten.
Allerede abonnent?Logg inn her
Les hele artikkelen
Få tilgang i 14 dager gratis. Det krever ikke kredittkort, og det vil ikke gå over til et betalt abonnement etter endt prøveperiode.
.jpg)
