Sunndal Sparebank brukte et år på å varsle om overføringer som indikerte nettovergrep mot barn

Finanstilsynet er svært kritisk til Sunndal Sparebanks håndtering av en bankkundes mistenkelige overføringer til Filippinene. Det tok et år før banken varslet Økokrim.
Det var banken selv som oppdaget kunden i en stikkeprøvekontroll i 2017. | Foto: Sunndal Sparebank
Det var banken selv som oppdaget kunden i en stikkeprøvekontroll i 2017. | Foto: Sunndal Sparebank

«Kundens transaksjonsmønster, forklaring, mottagerland, frekvens og beløp ga tydelige indikasjoner til kjent modus for nettbaserte overgrep mot barn», skriver tilsynet i en ny rapport. Tilsynet mener at banken burde ha rapportert forholdet til Økokrim allerede etter en telefonkontakt med kunden i mai 2017. Ifølge tilsynet forelå det etter den kundekontakten tilstrekkelig mistankegrunnlag til å utløse rapporteringsplikten.

Allerede abonnent?Logg inn her

Les hele artikkelen

Få tilgang i 14 dager gratis. Det krever ikke kredittkort, og det vil ikke gå over til et betalt abonnement etter endt prøveperiode.

Dette er inkludert i ditt prøveabonnement:

  • Adgang til alle låste artikler
  • Motta våre daglige nyhetsbrev
  • Full tilgang i vår app
Må inneholde minst 8 tegn, og inkludere tre av: Store bokstaver, små bokstaver, tall, symboler
Skal inneholde minst 2 tegn
Skal inneholde minst 2 tegn

Få ubegrenset tilgang til FinansWatch for 1720 kr per kvartal

Start abonnementet ditt her

Få ubegrenset tilgang for deg og dine kolleger

Start en gratis prøveperiode for bedriften i dag

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også