Det er de siste årenes avsløringer om omfattende hvitvasking i Baltikum som banken risikerer at få betale for, og som allerede har ført til store bøter for Danske Bank og Swedbank.

At SEB var en del av det samme problemet ble avslørt i november 2019 av TT, Sveriges Television og finske YLE. De kunne avsløre at bankens datterselskaper var blitt brukt for omfattende hvitvasking i perioden 2005-2017. I desember i fjor innledet det svenske Finanstilsynet, Finansinspektionen, etterforskning av bankens interne kontrolllsystemer og risikohåndtering Baltikum, og opprettet en såkalt sanksjonsprøvelse mot banken.

– Det indikerer at det vil komme noen form for sanksjon, sier Andreas Håkansson, bankanalytiker i Danske Bank til nyhetsbyrået TT, skriver Dagens Nyheter.

En sanksjon innebærer vanligvis en advarsel eller bøter. Når Finansinspektionen tidligere i år avgjorde saken mot Swedbank ble straffet en bot på fire milliarder kroner.  Ifølge Håkansson er det også bøter som venter SEB.

– Vi kan være rett så sikre på at banken vil få en bot. Men størrelsen kan vi bare gjette, sier han.